La jueza Penal de Garantías, Rosarito Montanía declaró la rebeldía y ordenó la captura de Carolina Insfrán Galeano, Cinthia Edith Cáceres Rejala, Magno Daniel Deleón Villalba, Aníbal Estigarribia Casco y Milcíades Ramírez Morel, quienes fueron imputadas ayer por el fiscal Deny Yoon Pak y por asociación criminal y lavado de dinero, ambos de la ley […]
La jueza Penal de Garantías, Rosarito Montanía declaró la rebeldía y ordenó la captura de Carolina Insfrán Galeano, Cinthia Edith Cáceres Rejala, Magno Daniel Deleón Villalba, Aníbal Estigarribia Casco y Milcíades Ramírez Morel, quienes fueron imputadas ayer por el fiscal Deny Yoon Pak y por asociación criminal y lavado de dinero, ambos de la ley 1340/88, ya que serían parte del Clan Insfrán, investigado en el marco del operativo antidroga y lavado de dinero A Ultranza PY.
La magistrada también ordenó la inhibición general de enajenar y gravar, así como el bloqueo de cuentas corrientes, cajas de ahorros o cualquier otro producto financiero depositados en bancos, financieras, casas de créditos y cooperativas contra las mencionadas personas.
Según la imputación del Ministerio Público, los ahora imputados , “formarían parte de la organización criminal, integrada por la familia Insfrán, quienes se habrían encargado de utilizar el sistema financiero y económico nacional y muy particularmente la Cooperativa San Cristóbal, para insertar el dinero ilícito proveniente del tráfico internacional de drogas a través de diversas transacciones, simulando préstamos obtenidos de la Cooperativa San Cristóbal, pese a no cumplir con los requisitos para acceder a dichos créditos, con la ayuda y aprobación del Consejo de Administración, presidido...
Conforme al avance de la investigación, se pudo determinar que estas personas habrían utilizado el dinero de los integrantes del clan Insfrán, obtenido del tráfico internacional de cocaína durante el periodo de tiempo comprendido entre los años 2020 a 2021, e inclusive mucho antes, utilizando el sistema financiero y económico nacional, para la inserción del dinero ilícito”.
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