Magno Deleón Villalba, Aníbal Estigarribia Casco y Milciades Ramírez cumplieron roles claves en la organización criminal liderada por Miguel Ángel Isfrán, alias “Tío Rico”, y Sebastían Marset para simular la supuesta legalidad del dinero obtenido con el tráfico de drogas. Insertaron al sistema financiero y económico nacional G. 3.400 millones de la venta de drogas, […]
Magno Deleón Villalba, Aníbal Estigarribia Casco y Milciades Ramírez cumplieron roles claves en la organización criminal liderada por Miguel Ángel Isfrán, alias “Tío Rico”, y Sebastían Marset para simular la supuesta legalidad del dinero obtenido con el tráfico de drogas. Insertaron al sistema financiero y económico nacional G. 3.400 millones de la venta de drogas, a través de la Cooperativa San Cristóbal, entonces presidida por el acusado y exdiputado Juan Carlos Ozorio. Esto refiere la acusación del fiscal Deny Pak.
Los mencionados, según el requerimiento conclusivo insertaron al sistema financiero y económico nacional, las ganancias ilícitas provenientes del narcotráfico, obtenidas por el referido jefe del grupo ilícito, a través de la Cooperativa San Cristóbal presidida en ese entonces por el acusado Juan Carlos Ozorio Godoy.
Según lo antecedentes, inmediatamente después de asociarse a la Cooperativa San Cristóbal en agosto de 2021, solicita un crédito de G 500.000.000, sin poseer una línea para el efecto y con recomendación de no conceder el mismo.
A pesar del dictamen desfavorable, el Consejo de Administración, presidido por el acusado Juan Carlos Ozorio, aprobó otorgar los G 500.000.000 por acta CONAD 2652/21, del 12 de agosto de 2021, y posteriormente desembolsado el 27 de agosto de 2021.
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