ASUNCIÓN. El fiscal Deny Pak, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, imputó a cinco personas presuntamente involucradas en el esquema
ASUNCIÓN. El fiscal Deny Pak, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, imputó a cinco personas presuntamente involucradas en el esquema internacional dedicado al lavado de dinero proveniente del narcotráfico liderado por el Clan Insfrán, que fue desmantelado en el marco del operativo “A UltranzaPy”.
Se trata de Carolina Insfrán Galeano, Cinthia Edith Cáceres Rejala, Magno Daniel Deleón Villalba, Aníbal Estigarribia Casco y Milciades Ramírez Morel. Todos ellos están procesados por asociación criminal y lavado de dinero por tráfico de drogas, contemplados en los artículos 42 y 44 de la Ley 1380/44, que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas.
La sospecha es que hayan participado activamente de operaciones abocadas a lavar el dinero proveniente de la venta masiva de drogas, en el sistema financiero paraguayo.
Carolina Insfrán Galeano es la hermana del encausado Miguel Insfrán, alias “Tío Rico”, presunto cabecilla de la estructura; Cáceres Rejala es la esposa del pastor José Insfrán, también procesado en el caso, y hermano de Miguel; Deleón Villalba sería el administrador del Centro de Convenciones Avivamiento, entidad investigada por ser utilizada como fachada para el Lavado de Dinero del comercio masivo de los estupefacientes; Estigarribia Casco, es el padre de Luis Estigarribia, también imputado en la causa y presunto testaferro del Clan Insfrán; y Morel habría formado parte del caso como...
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