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Piden a la CBI investigar a la esposa de OGD por lavado de dinero y bienes
La denuncia presentada por Ibon Rubén López Oviedo habla sobre una organización que se dedicaba, entre otras cosas, a usurpar "bienes inmuebles" con influencias políticas. [Leer más]

Junio 29, 2022
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Paraguay y Argentina investigan a empresa por supuesta estafa
Desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) confirmaron que junto con Argentina se encuentran investigando a la firma Generación Zoe por presunta estafa piramidal. [Leer más]

Enero 06, 2022    Nacionales