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Más contexto alrededor de iván balbuena.
Directivos y accionistas de Finexpar (actual Zeta Banco) aparecen en varias operaciones con empresas creadas por Carlos Oleñik que serían realmente para el sistema de lavado de activos de Jarvis Chimenes Pavão. Ellos serían Hugo Fernando Fernández Mart...
“La argumentación de la recusación carece de toda lógica, por una parte, reconoce el trabajo jurisdiccional y por la otra se critica la decisión de esta Magistratura de fijar audiencia preliminar, que por cierto hay que recordar al recusante, es un im...
De conformidad a la cláusula 6 del contrato firmado con la firma FINEXPAR S.A.E.C.A., Balbuena Ruiz Díaz se encontraba obligado a cumplir con los plazos parciales y totales de los trabajos encomendados y la cláusula 21 del contrato establecía que ante...
En la audiencia preliminar, Guerrero se había ratificado en la acusación por apropiación, pero luego se allanó al pedido de sobreseimiento de la defensa. La jueza no avaló este cambio de postura y ahora la Fiscalía General debe decidir si ratifica el s...
13 febrero, 2024, 12:24 - Por Vivian Martínez Jueza frena sobreseimiento a presunto testaferro de RGD. Fiscalía debe decidir si lo acusa por apropiación o ratifica el sobreseimiento. La jueza Lici Sánchez al pedido de sobreseimiento provisional y ahora...
La jueza de Garantías Especializada contra el Crimen Organizado Lici Sánchez imprimió el trámite previsto en el artículo 358 del Código Procesal Penal (CPP) al pedido de sobreseimiento provisional para el procesado Iván Balbuena Ruiz Díaz, presunto tes...
Conforme a la denuncia y otras diligencias investigativas se pudo cotejar que, en fecha 10 de junio del año 2015, la mencionada financiera había contratado los servicios del ahora imputado a los efectos de proporcionar servicios profesionales de deman...
Cámara beneficia a presunto testaferro de RGD en proceso por apropiación El Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, con el voto en mayoría de los camaristas José Agustín Fernández y Cristóbal Sánchez, anuló la resolución que declaró ...
Fiscal Giovanni Grisetti El Juez José Delmás admitió la acusación presentada por el Fiscal Giovanni Grisetti en contra de Iván Balbuena, presunto testaferro del usurero Ramón González Daher (RGD). Conforme a la denuncia y otras diligencias investigativ...
El fiscal Leonardi Guerrero solicitó al Juzgado de Garantías la abreviación del plazo y presentó acusación por presunta apropiación en contra de Iván Andrés Balbuena Ruiz Díaz, hijo de la jueza Marlene Ruiz Díaz y vinculado al condenado a 15 años de cá...
Iván Andrés Balbuena Ruiz Díaz, presunto testaferro de Ramón Mario González Daher, enfrenta acusación por apropiación. La Fiscalía ha presentado una acusación formal y solicita juicio oral contra Iván Andrés Balbuena Ruiz Díaz, de 43 años, quien es con...
El fiscal Leonardi Guerrero solicitó abreviación del plazo y presentó acusación por presunta apropiación en contra de Iván Andrés Balbuena Ruiz Díaz, hijo de la jueza Marlene Ruiz Díaz y sindicado como prestanombre del usurero luqueño Ramón González Da...
Declaran rebeldía y ordenan captura de supuesto testaferro de RGD El juez José Agustín Delmás declaró en rebeldía y también ordenó la captura del imputado, Iván Andrés Balbuena Ruíz Díaz (42), hijo de una jueza y considerado como hombre de confianza de...
Juez ordena captura del hombre de confianza de González Daher El juez José Agustín Delmás decretó este martes la rebeldía y dispuso la captura del abogado Iván Balbuena, quien sería hombre de confianza de Ramón González Daher (RGD). Nelson Mendoza será...
El abogado Iván Balbuena está imputado por presunta apropiación, informó Raúl Ramírez, periodista de Última Hora.
El exfuncionario de una financiera, Iván Balbuena Ruiz Díaz, presunto prestanombre de Ramón González Daher, fue imputado el 17 de marzo por el fiscal de Luque, Augusto Ledesma Blasser, por supuesta apropiación de documentos causando un perjuicio de G. ...
El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, representante legal de Iván Balbuena Ruiz Díaz, presentó esta mañana un nuevo recurso de reposición con apelación en subsidio contra la providencia por la cual el juez de Garantías, José Agustín Delmás, convocó la...
243 inciso 4° del mismo cuerpo legal que hace referencia al comportamiento de los imputados.Según la imputación, Balbuena Ruiz Díaz protagonizó una serie de llamativos movimientos con un CDA (Certificado de Depósito de Ahorro) que le fue embargado al ...
El fiscal de la Unidad N.º 9 de Luque, Augusto Ledesma Blasser, imputó el 17 de marzo pasado a Iván Andrés Balbuena Ruiz Díaz, hombre de confianza de Ramón González Daher (condenado y preso por usura), por supuesta apropiación y perjuicio a una financi...
1.645 millones.El procesado protagonizó una serie de llamativos movimientos con un CDA (Certificado de Depósito de Ahorro) que le fue embargado al exdirigente deportivo, de acuerdo a una denuncia que se encuentra ya en poder del Ministerio Público.Seg...
Tras una publicación de ÚH, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), en sesión decidió que la Dirección General de Asuntos Legales analice si amerita una investigación el hecho de que la fiscala Stella Mary Cano haya pedido que se extinga una ...
1.645 millones, el agente del Ministerio Público fue interinado por el fiscal Alejandro Cardozo Pereira, de Asunción.Cardozo Pereira, inmediatamente, se allanó al pedido de reposición que planteó el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, que representa a...
Conforme a lo estipulado en el contrato de prestación de servicios en fecha 10 de junio del año 2015 y el cual obra en carpeta de administración fiscal, en su cláusula N° 5, el estudio jurídico se ve obligado a presentar a la financiera un informe par...
El fiscal Alejandro Cardozo, interino en la causa donde está imputado Iván Balbuena por apropiación, pide que se revoque la imputación, porque sostiene que el fiscal anterior no cumplió con las exigencias para que el hombre fuese procesado. El 9 de mar...
Conforme a lo estipulado en el contrato de prestación de servicios en fecha 10 de junio del año 2015 y el cual obra en carpeta de administración fiscal, en su cláusula N° 5, el estudio jurídico se ve obligado a presentar a la financiera un informe par...
Abogado Guillermo Duarte Cacavelos Con relación a la presunta “imputación exprés” en contra de Iván Balbuena, vinculado a Ramón González Daher, el abogado Guillermo Duarte Cacavelos manifestó que presentó un recurso de reposición y que el Fiscal Alejan...
El jurista fue relacionado tiempo atrás con la familia de los hermanos Ramón y el exsenador extinto Óscar González Daher.Según datos, Iván Balbuena es hombre de confianza y presunto testaferri del exdirigente deportivo Ramón González Daher, condenado ...
Juez se inhibió en caso de presunto prestanombre de Ramón González Daher LUQUE. Ayer fue imputado Iván Andrés Balbuena Ruiz Díaz, supuesto prestanombre del condenado Ramón González Daher, por supuesta apropiación y perjuicio a una financiera de G. Iván...
Esta mañana, el fiscal de la Unidad Nº 9 de la Fiscalía Zonal de Luque, Augusto Ledesma Blasser, formuló imputación contra Iván Balbuena Ruiz Díaz, hijo de la jueza Luz Marlene Ruiz Díaz, tras la denuncia formulada por la Financiera Finexpar SAECA en f...
y Delio Vera Navarro -miembro del Tribunal de Apelación en lo Penal- son dos de los aspirantes al cargo de ministro de la Corte CSJ a quienes se ve en fraternales fotos con Antonio Fretes, miembro de la máxima instancia al que pretenden reemplazar, y c...
Debido a las conexiones directas de parentescos que existen entre el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el doctor César Diesel, y el clan González Daher, se genera un gran temor de impunidad entre las víctimas del usurero luqueño ...
Son varias las documentaciones y acciones que demuestran las conexiones comerciales entre el abogado Iván Andrés Balbuena Ruiz Díaz, hijo de la jueza Luz Marlene Ruiz Díaz, y el prestamista luqueño Ramón González Daher. Otro documento muestra las accio...
El abogado Iván Andrés Balbuena Ruiz Díaz, hijo de la jueza Luz Marlene Ruiz Díaz, considerado como un reclutador del prestamista luqueño Ramón González Daher y una pieza clave del esquema corrupto de apriete y doble cobro del clan González Daher, sigu...
Ante la Comisión Bicameral de Investigación al Lavado de Dinero y otros Delitos Conexos del Congreso Nacional se presentó, mediante un escrito, la solicitud para la apertura de una investigación contra la esposa del fallecido ex senador colorado Óscar ...
sin embargo, al consultar el juez Riveros al magistrado Humberto Otazú, este refirió que el CDA había sido incautado y se encontraba como evidencia, en el caso de usura, lavado de dinero y denuncia falsa que enfrentaba RGD. Esa transferencia del CDA ha...
El abogado Iván Balbuena, considerado operador satélite del clan González Daher, había negado toda relación comercial con el prestamista luqueño; sin embargo, al consultar el juez Riveros al magistrado Humberto Otazú, este refirió que el CDA había sido...
Balbuena Ruiz Díaz es un integrante satélite del clan González Daher que en varias ocasiones patrocinó denuncias sin documentos respaldatorios, lo que configura una estafa procesal. Sin embargo, saltó a la luz pública una demanda promovida por el aboga...
El abogado Iván Andrés Balbuena Ruiz Díaz, hijo de la jueza Luz Marlene Ruiz Díaz, es considerado como un reclutador del prestamista luqueño Ramón González Daher y una pieza clave del esquema corrupto de apriete y doble cobro del clan González Daher, q...
El abogado Iván Andrés Balbuena Ruiz Díaz, representante legal y presidente de la firma Finplus SA, también considerado como un reclutador del prestamista luqueño Ramón González Daher, intentó cobrar un millón de dólares de una cuenta de ahorro en el B...
El abogado Iván Andrés Balbuena Ruiz Díaz, representante legal y presidente de la firma Finplus SA, negó tener vínculos comerciales con el prestamista luqueño Ramón González Daher, condenado por lavado de dinero, usura y otros delitos. En el caso de la...
El abogado Iván Andrés Balbuena Ruiz Díaz, representante legal y presidente de la firma Finplus SA, intentó cobrar la millonaria suma de un millón de dólares de una cuenta de ahorro en el Banco Basa, perteneciente al prestamista luqueño Ramón González ...
Según la investigación del Ministerio Público, Balbuena había adquirido el fastuoso vehículo de Luis Arza, el prófugo empresario que está siendo investigado como líder de un esquema piramidal que dejó millonarias deudas y que inició el sistema con el d...
El abogado Iván Balbuena Ruiz Díaz, hijo de la jueza Luz Marlene Ruiz Díaz, sindicado como un presunto reclutador del prestamista luqueño Ramón González Daher, fue identificado como la persona que vendió uno de los lujosos autos Lamborghini al empresar...
Clan González Daher armó gigantesca red de contactos entre magistrados El clan González Daher consiguió montar una enorme red de contactos con magistrados de diferentes instancias y fueros dentro del Poder Judicial. El último ejemplo es el de Iván Balb...
El nombre del abogado Iván Balbuena Ruiz Díaz, hijo de la jueza Luz Marlene Ruiz Díaz, también salta como presunto reclutador del prestamista luqueño Ramón González Daher y en el audio entre el ex dirigente deportivo y la esposa de Luis Arza, la mujer ...
La mujer le asegura que no volvió a saber nada de su esposo tras la amenaza que recibió de González Daher, quien supuestamente le dijo: “Vas a terminar como Mauri Schwartzman”, empresario acribillado frente a su casa en la noche del domingo 12 de setie...
Iván Balbuena, uno de los abogados acusados de extorsión por el médico Gustavo Arbo, quien lo había denunciado de que supuestamente quiso cobrarle una deuda con cheques que le fueron robados. Es importante recordar que Balbuena tenía una buena relación...
Ibañez - 750.000 USD Banco Itaú - 670.000 USD Banco Vision - 870.000 USD Luis Maldonado - 500.000 USD Thiago Weiler - 100.000 USD Rubén González - 300.000 USD Darío Arce - 3.000.000 USD Dalia Escobar - 3.000.000 USD Banco GNB - 3.000.000 USD Finexpar -...
Alejandro Galanti y Leonardo Suaya (Toyota Etios R5) culminaron el primer lugar ayer la primera etapa del Rally de Carapeguá, octava y última prueba del Campeonato Nacional de Rally “Petrobras 2018”, carrera que no logró completar las seis especiales a...
La fiesta automovilística en Itacurubí de la Cordillera tuvo ayer a Agustín Alonso, a bordo de un Skoda Fabia R5, con su copiloto Federico García como los ganadores de la quinta fecha del Campeonato Nacional de Súper Prime. En la Clase RC2 fue el mejor...
RC2NL1: 1) Marco Benítez, 2) Antonio Ramos y 3) Cristóbal Blaires; RC3: 1) Juan Martín Masi, 2) Miguel Insfrán y 3) César Cruz; RC4: 1) Wilfred Klassen, 2) Pablo Auad y 3) Diego Elizeche; RC4L: 1) Rafael Saurini, 2) Miguel Cabral y 3) Federico Ramírez;...
2) Blas Zapag (h)-Enrique Fratta y 3) Fabrizio Zaldívar-Víctor Aguilera. 2) Miguel Insfrán-Martín Martínez y 3) César Cruz-Javier Casali. 2) Pablo Auad-Rebeca Russo y 3) Diego Elizeche- Juan J. 2) Miguel Cabral-Robert Aguilera y 3) Federico Ramírez-Fél...
Ybón López muestra una fotografía de la época. “Justo en la época que asumió el senador Marito (2013) y como son todos parientes, prevalecieron un título fraguado que estaba a nombre de Don Mario Abdo Benítez, con componendas entre fiscales, jueces y l...
José Luis Jacquet y Hernán Vargas Peña (Mitsubishi Lancer EVO X) fueron los ganadores en la general de la última fecha del Campeonato Regional del Centro Quiindyense de Volantes. En la F2, Fabricio Chiriani, debutando con el Honda Type R ex Reinaldo Ki...
RC2N: 1) Adib Daher/Rubén González, 2) Miguel Ortega/Eduardo Gómez y 3) Blas Zapag (h)/ Stephan Baumann; RC2NL: 1) Agustín Alonso/Ariel Alonso, 2) Antonio Ramos/Diego Díaz y 3) Fabrizio Guggiari/Marco Méndez; Clase RC3: 1) Miguel Insfrán/Martín Martíne...
Ni la pista barrosa ni los rivales de turno pudieron frenar el gran manejo de la dupla Diego y Humberto Domínguez, al mando del Ford Fiesta R5, que se alzó con el triunfo en la general de los 4×4 y además en la categoría principal, la RC2 del Nacional ...
