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Son cuatro los cargos que por lavado de dinero se manejan en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. CAMUFLADOS Según el resumen de la imputación, Hijazi realizó transacciones financieras con la intención de ocultar y camuflar la naturaleza, ubicación...
La fiscal del distrito de Nueva York, Estados Unidos, Audrey Strauss, presentó imputación contra el brasileño Kassen Mohamed Hijazi, extraditado desde Paraguay el año pasado como presunto financista del terrorismo y otros hechos penados por la ley de ...
Desde el Senado, instaron a las autoridades a hacer pública y difundir ante la ciudadanía la lista con nombre y apellido de los políticos que están o estuvieron vinculados al extranjero buscado por los Estados Unidos, Kassem Mohamad Hijazi, quien fue d...
Consultada acerca de cuál era la forma en que supuestamente Kassen operaba, Rolón comentó que “recibía dinero e invertía en inmuebles, productos financieros y el resultado de ese proceso enviaba a los Estados Unidos”. En aquel entonces fueron hallados ...
