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Noticias relacionadas con juana estela cardozo.
Más contexto alrededor de juana estela cardozo.
Hace unos tres meses, se hace la lectura de un documento de unas 5000 páginas en portugués, que es traducido en forma simultánea en plena audiencia. Varios abogados que están en el caso, se quejaron de que se lee un documento en portugués de unas 5.00...
Sigue el juicio oral contra las personas que operaron supuestamente a favor del presunto narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, para el blanqueo de capitales. El abogado Guillermo Ferreiro criticó la forma en que el Tribun...
Sigue el juicio oral contra las personas cuyos nombres figuran en la acusación del Ministerio Público que operaron a favor del presunto narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, para el blanqueo de capitales. El juicio oral a...
La fiscal Lorena Ledesma expuso en sus alegatos iniciales los antecedentes de una organización criminal liderada por Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”, inicialmente investigada por tráfico de drogas y derivada al lavado de dinero mediante emp...
Tribunal de Sentencia presidido por Federico Rojas e integrado por María Luz Martínez y Dina Marchuk La Fiscal Lorena Ledesma contesta esta mañana los incidentes planteados en el juicio contra supuestos testaferros del narco brasileño Luiz Carlos Da Ro...
Acusación de Fiscalía La segunda fase de la Operación Spectrum, que se llevó a cabo en el año 2017, motivó la presente causa, que tuvo su primera etapa el 1 de julio de ese año en la ciudad brasileña de Mato Grosso, con la captura de Luiz Carlos Da Ro...
El Tribunal de Sentencia presidido por el juez Federico Rojas e integrado por Dina Marchuk y María Luz Martínez, suspendió el inicio del juicio oral previsto para hoy a 12 personas acusadas de integrar la asociación criminal liderada por el narcotrafic...
Presuntos testaferros de Cabeza Branca ya tienen fecha para juicio oral Para el viernes 16 de agosto, a las 08:30, fijó el Tribunal de Sentencia el juicio oral y público a los acusados como supuestos testaferros del traficante de drogas brasileño Luiz ...
Confirman convocatoria a juicio para presuntos testaferros de Cabeza Branca El Tribunal de Apelación Penal Cuarta Sala confirmó la providencia que convocó el juicio para 12 acusados de integrar la organización liderada por el narcotraficante brasileño ...
⚖ Cabeza Branca: Tribunal confirma juicio oral para 12 presuntos testaferros ⚖ Cabeza Branca: Tribunal confirma juicio oral para 12 presuntos testaferros El Tribunal de Apelación Penal confirmó la convocatoria a juicio oral para 12 personas acusadas de...
“Tras la revisión de autos, se denota que efectivamente en el caso concreto de la defensa ejercida por el recurrente ha sido interpuesta una acción de inconstitucionalidad ante la Excelentísima Corte Suprema de Justicia… ninguna de las resoluciones re...
Tribunal de Sentencia presidido por Federico Rojas e integrado por María Luz Martínez y Dina Marchuk Un Tribunal de Apelación rechazó los recursos que plantearon dos de los 12 acusados de ser supuestos testaferros del narco brasileño Luis Carlos Da Roc...
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Cuarta Sala, de la Capital, confirmó las resoluciones dictadas por el Tribunal Colegiado de Sentencia integrado por el Juez David Federico Rojas, como presidente, e integrado por Dina Marchuk y María Luz Martínez...
Suspenden inicio de juicio oral a acusados de lavar dinero de “Cabeza Branca” El Tribunal de Sentencia, presidido por Federico Rojas e integrado por Dina Marchuk y María Luz Martínez, suspendió el inicio del juicio oral a acusados de conformar una asoc...
El Tribunal de Sentencia presidido por Federico Rojas e integrado por Dina Marchuk y María Luz Martínez, suspendió el inicio del juicio oral a acusados de conformar una asociación criminal para lavar dinero en nuestro país, del presunto líder narco det...
Hay recursos pendientes de resolución respecto a la convocatoria y también pedidos de suspensión de varias defensas, por motivos de salud, por audiencias previamente fijadas y por obstáculos legales. Los procesados son Mauro Mereles, Reinaldo Candia, D...
Tribunal de Sentencia presidido por Federico Rojas e integrado por María Luz Martínez y Dina Marchuk Se suspendió el inicio del juicio oral para los supuestos testaferros del narco brasileño Luis Carlos Da Rocha alias «Cabeça Branca», acusados por supu...
La primera etapa se llevó a cabo el 1 de julio en la ciudad Sorriso, Mato Grosso, Brasil, donde se logró la captura del narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”, sobre quien pesaba una orden de captura desde hace 30 años. La segunda...
A partir del 6 de junio está programado el inicio del juicio oral a 12 acusados de formar parte de la estructura liderada por Luiz Carlos Da Rocha, específicamente el lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal. La primera eta...
Juicio oral a presuntos testaferros de “Cabeza Branca” será en junio Para la primera semana de junio se fijó el juicio oral y público a los doce acusados de integrar la organización liderada por el traficante de drogas brasileño Luiz Carlos Da Rocha, a...
La jueza Penal de Garantías, Lici Sánchez no hizo al pedido de la revisión de medida cautelar planteada por Nadir Drusila Ibarra, presunta integrante del esquema de lavado de dinero del narco brasileño Luiz Carlos Da Rocha alias cabeza Branca, por lo ...
José Félix Arévalos Sanabria, Luis Carlos Aguilera Cardozo, Luis Gregorio López, Emil Moreira Pinto, Nadir Drusila Ibarra de Alves y Reinaldo Candia Cristaldo. Las empresas que tenía el capo narco desde el 2004 son Brisa Comexin S.A, Biocombustible Br...
30 de noviembre de 2022 20:13Cámara confirma elevación a juicio oral para testaferros de “Cabeza Branca” Foto 1 de 1Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza branca, el día que cayó preso. Las empresas que tenía el capo narco desde el 2004 son Brisa Come...
Desconocidos desvalijaron la estancia del narcotraficante Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”, administrada por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
En la Comisaría de Yby Yaú se radicó una denuncia de hurtos que se dieron en la estancia “Suiza” propiedad de “Cabeza Branca” y que estaba bajo la administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
1 de octubre de 2022 10:05Mientras testaferros de “Cabeza Branca” van a juicio otros desvalijan su estancia Foto 1 de 1Los testaferros de "Cabeza Bracna" irán a juicio oral. 1 de octubre de 2022 10:05 En la Comisaría de Yby Yaú se radicó una denuncia d...
Están sindicados de haber “diluido” 110 millones de dólares en el sistema financiero legal del país, a través de empresas y negocios montados para blanquear capitales. Juana Estela Cardozo de Aguilera, Carlos Aguilera, Luis Gregorio Lopez y Eduardo de ...
29 de septiembre de 2022 11:00Doce testaferros del narco Cabeza Branca, y cómo “diluyeron” US$ 110 millones en el país, a juicio Foto 1 de 1 Luis Carlos da Rocha, el narco detenido en Brasil.Los doce testaferros del narcotraficante Luis Carlos da Rocha...
Jueza Penal de Garantías Lici Sánchez La jueza Penal de Garantías, Lici Sánchez, quien elevó a juicio oral y público la causa de los presuntos testaferros de Luiz Carlos da Rocha, explicó que se tienen numerosas evidencias como propiedades, estancias, ...
Tras la audiencia preliminar que comenzó el 17 de agosto pasado y que culminó en la madrugada de hoy, la jueza Penal de Garantías, Lici Sánchez elevó a juicio oral y público la causa por lavado de dinero y otros, contra 12 presuntos testaferros del nar...
La misma fue abierta por Eduardo Fernando de Oliveira Moleirinho, uno de los acusados y propietario de la misma, y se pudo constatar que la misma contenía dos armas de fuego, proyectiles y documentos sobre procesos penales abiertos contra Moleirinho en...
La jueza penal de Garantías Lici Sánchez solicitó una ampliación del informe remitido por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) de los bienes incautados de los testaferros del narcotraficante Luiz Carlos D...
Los que afrontan la audiencia preliminar son:Emil Moreira, Mauro Arnaldo Mereles, Juana Estela Cardozo, Diosmede Aguilera, Arnaldo Luis Arévalos, Liz Agustina Benítez, José Félix Arévalos, Luis Gregorio López, Luis Carlos Aguilera, Reinaldo Candia Cris...
La jueza penal de Garantías Lici Sánchez solicitó una ampliación del informe remitido por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) de los bienes incautados de los testaferros del narcotraficante Luiz Carlos D...
La magistrada es quien lleva adelante la audiencia preliminar para doce acusados por la fiscalía por ser los testaferros del narcotraficante y que actualmente se encuentra en un cuarto intermedio.Los que afrontan la audiencia preliminar son:Emil Moreir...
En el caso de los presuntos testaferros de Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, la jueza Penal de Garantías Lici Sánchez solicitará una ampliación del informe remitido a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (S...
Porque la acusada Nadir Drusila Ibarra tuvo problemas médicos, y tuvo que ser asistida por profesionales, se llamó a un cuarto intermedio a la audiencia preliminar en el caso del supuesto narcotraficante Luis Carlos Da Rocha, conocido como Cabeza Branca.
Continúa preliminar en caso Da Rocha La fiscala Lorena Ledesma, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, se ratificó hoy en la acusación presentada contra doce personas sindicadas de integrar la organización criminal liderada por ...
Los que están sometidos a esta audiencia a parte de Nadir Ibarra son: Emil Moreira, Mauro Arnaldo Mereles, Juana Estela Cardozo, Diomedes Aguilera, Arnaldo Luis Arévalos, Liz Agustina Benítez, José Félix Arévalos, Luis Gregorio López, Luis Carlos Aguil...
17 de agosto de 2022 15:57Por un desmayo se suspendió la preliminar para presuntos testaferros de “Cabeza Branca” Foto 1 de 1Por el desmayo de una de las acusadas se suspendió la audiencia preliminar. Ibarra ya no volvió a la sala donde se restaba real...
La audiencia preliminar de los presuntos testaferros del supuesto narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, que se inició en la fecha, fue suspendida por la jueza Penal de Garantías Lici Sánchez, a raíz de la descompensación de una de ...
Los que deben presentarse a la diligencia son: Emil Moreira, Mauro Arnaldo Mereles, Juana Estela Cardozo, Diosmedes Aguilera, Arnaldo Luis Arévalos, Liz Agustina Benítez, José Félix Arévalos, Luis Gregorio López, Luis Carlos Aguilera, Reinaldo Candia C...
12 de julio de 2022 15:02 Los que deben presentarse a la diligencia son: Emil Moreira, Mauro Arnaldo Mereles, Juana Estela Cardozo, Diosmedes Aguilera, Arnaldo Luis Arévalos, Liz Agustina Benítez, José Félix Arévalos, Luis Gregorio López, Luis Carlos A...
Jueza Penal de Garantías Lici Sánchez Tribunal de Apelación en lo Penal, Cuarta Sala, integrado por Arnaldo Fleitas, Arnulfo Arias y Emiliano Rolón, rechazó la recusación de Emiliana Sanabria, abogado de Nadir Drusila Ibarra contra la jueza Lici Sánche...
El Tribunal de Apelación en lo Penal, Cuarta Sala, integrado por Arnulfo Arias, Emiliano Rolón y Arnaldo Fleitas, confirmó la decisión de la jueza Penal de Garantías Lici Sánchez de llamar a una audiencia disciplinaria al abogado Carlos Alberto Rufinel...
Audiencia preliminar suspendida de los presuntos testaferros de Cabeza Branca En la fecha debía de realizarse la audiencia preliminar de los presuntos testaferros del presunto narcotraficante Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, sin embargo, la m...
En la causa están acusados José Arévalos Sanabria, Nadir Drusila Ibarra de Alves, Bruno César Payao Rocha, Rafael Pigozzo Rocha, Arnaldo Luis Arévalos, Liz Agustina Benítez, Mauro Arnaldo Mereles, Juana Estela Cardozo, Luis Carlos Aguilera Cardozo, Dio...
Lici Sánchez, jueza La jueza Lici Teresita Sánchez fue nuevamente recusada en la causa del narcotraficante brasileño, Luis Carlos Da Rocha, esta vez fue planteada por el abogado Carlos Ruffinelli, defensor del procesado Emil Moreira. y a los ciudadanos...
Jueza Penal de Garantías Lici Sánchez La audiencia preliminar para los presuntos testaferros que formarían parte de la organización de Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, debe iniciar el lunes 9 de mayo próximo a las 8 horas ante la jueza Penal ...
Fiscal Lorena Ledesma Sobre la causa de lavado de dinero y asociación criminal de los presuntos testaferros de Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, la fiscal de la Unidad Antidrogas del Ministerio Público espera que la causa sea elevada a juicio ...
Los camaristas Arnulfo Arias, Emiliano Rolón y Arnaldo Fleitas ratificaron la resolución dictada el 21 de diciembre pasado por la jueza penal de garantías Lici Sánchez, mediante la cual resolvió mantener el arresto domiciliario decretado contra Mauro M...
Los acusados son los contadores Mauro Mereles –expresidente del Club 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero– y Diosmede Aguilera, además de Juana Estela Cardozo de Aguilera, Luis Carlos Aguilera, Liz Agustina Benítez, Arnaldo Arévalos, Félix Arévalos, Eduar...
La jueza de garantías Lici Teresita Sánchez fijó para el miércoles 7 de octubre la audiencia preliminar para los acusados de integrar el grupo liderado por el narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, actualmente preso en el ...
Además, la magistrada dispuso la inhibición general de contratar, vender y gravar, específicamente con respecto a nueve estancias que figuran a nombre de varias empresas fantasmas. Diosmede Aguilera y su esposa Juana Estela Cardozo, todos ellos acusado...
Suspenden preliminar para cómplices Para hoy estaba fijada la audiencia preliminar de los acusados por brindar soporte contable a las “empresas de papel” del narcotraficante Cabeza Branca, pero una de las defensas recusó a la jueza penal de garantías L...
Reiteran captura de hijos de “Cabeza Branca” La jueza penal de garantías Lici Sánchez reiteró ayer la orden de captura contra 19 procesados por tráfico de drogas, entre ellos Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”.
Mauro Mereles, expresidente del club 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, acusado por lavado de dinero junto con el traficante brasileño Luis Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca” y otras personas, seguirá preso. Acusación La fiscal antidrogas Lorena Le...
Gentileza El MINISTERIO PUBLICO ANUNIÓ ESTE MIERCOLES UNA AMPLIA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS QUE SE TRANSFERIRÁN AL ESTADO, SERÍAN MÀS DE 96 INMUEBLES, 148 VEHÍCULOS Y DINERO EN CUENTAS BANCARIAS Y EFECTIVO. En dicho procedimiento se realizó la Incautación...
La jueza Lici Teresita Sánchez dispuso el embargo de 100 propiedades, así como el congelamiento de varias cuentas para la recuperación de activos para el Estado paraguayo, en un caso de lavado de dinero y asociación criminal, donde había sido imputado ...
La agente fiscal de la Unidad Especializada de lucha contra el Narcotráfico, Lorena Ledesma acusó a Mauro Arnaldo Mereles Martínez, Diosmedes Aguilera, Juana Estela Cardozo de Aguilera por el hecho punible de lavado de dinero y asociación criminal. Mau...
