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Autoridades argentinas allanaron el Casino Iguazú dentro de una investigación por lavado de dinero que tiene vínculos con Paraguay en relación al llamado “clan Barakat”, que opera en la Triple Frontera y que financiaría al grupo terrorista Hezbolá.
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Enero 31, 2019
Internacionales
Los negocios de venta de autos usados así como los juegos de azar en casinos, fueron apuntados como dos de los focos a través de los cuales se lava dinero proveniente operaciones criminales e ilegales.
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Enero 12, 2019
Nacionales
Agosto 12, 2018
Un informe israelí devela detalles sobre el modus operandi del lavado de dinero en la zona de la Triple Frontera, un hecho que está vinculado con el clan libanés Barakat en lo que sería el financiamiento del grupo terrorista Hezbolá.
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Agosto 12, 2018
Nacionales