Los negocios de venta de autos usados así como los juegos de azar en casinos, fueron apuntados como dos de los focos a través de los cuales se lava dinero proveniente operaciones criminales e ilegales.
Triple Frontera: lavado de dinero vía autos usados y casinos y la 'sospechosa' movida árabe
Una investigación del medio argentino Infobae sobre la Triple Frontera brasileña- paraguaya- argentina. revela el extraordinario movimiento comercial, legal e ilegal, de esa zona catalogada como “fértil” en materia de actividades delincuenciales de grupos multinacionales.
“Las operaciones se esconden, de acuerdo a un informe de la Agencia de Inteligencia Stratfor de los EE.UU, detrás de un enorme negocio de ventas de autos usados comprados en Estados Unidos”, menciona la investigación periodística.
La misma significa también el episodio que implicó el año pasado a uno de los integrantes del clan Barakat, en el que se comprobó que el grupo lavaba dinero a través de los juegos de azar.
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