“El riesgo es la vara para que los bancos sigan con Cartes”

El interno es la tolerancia al riesgo que tenga el banco, y el externo es qué tanta presión reciba de sus bancos corresponsales”, sostuvo el especialista En cuanto al nivel internacional, la primera implicancia es que el sistema financiero y comercial norteamericano debe dejar de operar con las personas que figuran en la lista de OFAC, es decir, se impide que personas físicas y jurídicas norteamericanas realicen operaciones con quienes están sancionados, indica el abogado. “Suelen extender sus exigencias a los bancos con los que ellos operan, en el sentido de requerirles que, si tienen cuentas abiertas a nombre de personas listadas, las cierren, bajo apercibimiento de que si no lo hicieran les cerrarán las cuentas de corresponsalía, las que son vitales para los bancos y por cuya conservación están dispuestos a perder clientes locales”, alertó. ...[Leer más]