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La Dirección Nacional de Aduanas dispuso implementar la declaración de información previa para las importaciones. De esta manera, antes de realizar una compra, se debe registrar el pago a los proveedores del exterior.
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Mayo 24, 2019
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) espera por la aprobación en el Congreso de las leyes que tienen como objetivo combatir el lavado de dinero. Esto ante el reclamo de expertos del Grupo Internacional de Acción Financiera (GAFI) ...
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Enero 15, 2019
La Cámara de Senadores decidió postergar ayer el tratamiento de tres proyectos que forman parte del paquete de 12 leyes presentadas por el Ejecutivo con el objetivo de combatir el lavado de dinero y el crimen organizado. Los legisladores resolvieron ap...
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Diciembre 07, 2018
Negocios
La Cámara de Senadores postergó este jueves el análisis de tres proyectos de ley que forman parte del paquete que presentó el Ejecutivo contra el crimen organizado. Los legisladores decidieron que el estudio de las normativas sea recién en marzo.
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Diciembre 06, 2018
El Poder Ejecutivo presentó este jueves 12 propuestas legislativas que tienen como objetivo combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado. El Gobierno busca cumplir con recomendaciones para evitar ingresar a la l...
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Noviembre 22, 2018
Se inició ayer la 4ª Jornada Internacional sobre Registros Públicos de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas y su vinculación con la corrupción, el lavado de activos y la evasión fiscal, en Buenos Aires, Argentina.
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Agosto 09, 2018