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Noticias relacionadas con grupo internacional de acción financiera de latinoamérica.
Más contexto alrededor de grupo internacional de acción financiera de latinoamérica.
La Dirección de Aduanas expidió una resolución esta semana por la que se dispone que en cada operación de importación del régimen general, que implique el pago de mercaderías al exterior, se deberá generar la predeclaración de importación en el Sistema...
La Cámara de Senadores aprobó ayer el proyecto de ley por el cual “se crean Juzgados Penales de Garantías, Ejecución Penal, Tribunales de Sentencia y Tribunales de Apelación Penal especializados en lavado de dinero, narcotráfico, antisecuestro, financi...
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), María Epifania González, ratificó este martes el pedido de aprobación inmediata a las leyes contra el lavado de dinero que presentó el Poder Ejecutivo en el marco de las recomen...
La Cámara de Senadores decidió postergar ayer el tratamiento de tres proyectos que forman parte del paquete de 12 leyes presentadas por el Ejecutivo con el objetivo de combatir el lavado de dinero y el crimen organizado. El último informe de índice de ...
El tratamiento de tres de las 12 propuestas legislativas que presentó el Poder Ejecutivo para combatir el crimen organizado fue postergado este jueves en la Cámara de Senadores. Los senadores aprobaron la propuesta y las 12 iniciativas legislativas que...
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, presentó este jueves ante el Congreso Nacional 12 proyectos legislativos para hacer frente al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y del crimen organizado, en el marco de las recomendaciones...
SAMUEL ACOSTA En diálogo con Última Hora, el ministro de Justicia de Argentina y asesor del Grupo Internacional de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), Nicolás Negri, señaló que en la cuarta ronda de verificación del organismo se pondrá mayor ...
