Se inició ayer la 4ª Jornada Internacional sobre Registros Públicos de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas y su vinculación con la corrupción, el lavado de activos y la evasión fiscal, en Buenos Aires, Argentina.
SAMUEL ACOSTA En diálogo con Última Hora, el ministro de Justicia de Argentina y asesor del Grupo Internacional de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), Nicolás Negri, señaló que en la cuarta ronda de verificación del organismo se pondrá mayor énfasis en la efectividad de las normativas de prevención y los países que no hayan demostrado avances en la efectividad podrían volver a la lista gris como no cooperantes. En este sentido, vale recordar que Paraguay en los próximos meses estará en este proceso de evaluación. “El término de efectividad es el mensaje más claro que pueden dar...
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
