- Inicio
- dirección general de análisis financiero
Etiquetas relacionadas
- dirección general de análisis financiero
- seprelad
- secretaría de prevención de lavado de dinero
- secretaría de prevención de lavado de dinero o bienes
- financiero
- ministerio público
- arregui
- gobierno nacional
- coronavirus
- naciones unidas
- estados unidos
- ministerio de salud
- dirección de análisis financiero
- Área penal
- hugo velázquez
- área penal
- vpn
- estratégico
- banco central
- ministerio de salud pública
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes dio detalles de las medidas adoptadas ante la pandemia del covid-19
[Leer más]
Junio 19, 2020
Ante el estado de emergencia por la pandemia del covid-19, los notarios y escribanos pública tienen ahora hasta el 10 de mayo para informaron a la Seprelad sobre sus operaciones. La circular salió de la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico.
[Leer más]
Marzo 26, 2020
CIUDAD DEL ESTE.- Un importante Taller sobre Anticorrupción y Técnicas de Investigación de Lavado de Dinero se desarrolló esta semana en el salón auditorio de la Fiscalía Regional de Ciudad del Este, con la participación de agentes fiscales, magistrado...
[Leer más]
Noviembre 02, 2018