Etiqueta
Noticias relacionadas con delitos económicos osmar legal.
Más contexto alrededor de delitos económicos osmar legal.
“Normalmente lleva su tiempo, pues hay que tener en cuenta que son varios bancos y varias cuentas, es mucha la cantidad de información financiera”, indicó. Legal sostuvo que la esposa de Arza fue citada tambien a declarar, pero no se presentó y si encu...
El fiscal de Delitos Económicos Osmar Legal, quien investiga un esquema de estafas liderada presuntamente por el empresario Luis Arza, explicó que la petición hecha a la Superintendencia de Bancos sobre los movimientos financieros del mismo y otras 13 ...
El fiscal de Delitos Económicos Osmar Legal, quien investiga un esquema de estafas liderada presuntamente por el empresario Luis Arza, explicó que la petición hecha a la Superintendencia de Bancos sobre los movimientos financieros del mismo y otras 13 ...
Piden embargo por US$ 87 millones El fiscal de Delitos Económicos Osmar Legal cuantificó el embargo de bienes de Ramón González Daher y su hijo por US$ 87 millones, debido a que la Cámara de Apelaciones pidió que se determine el monto que sería ilícito...
El fiscal de Delitos Económicos Osmar Legal confirmó que en Aduanas no se registró el ingreso de las mascarillas sobrefacturadas en las compras de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac). Antecedentes La Dirección Nacional de Aeronáutica Civ...
Fiscales incautan insumos en el Parque Sanitario del Ministerio Los fiscales de Delitos Económicos Osmar Legal y Francisco Cabrera se constituyeron ayer a la siesta en el Parque Sanitario del Ministerio de Salud, ubicado en Mariano Roque Alonso e incau...
Ramón González D. pretendió frenar pesquisa con una recusación a fiscal Ramón González Daher, hermano del exsenador Óscar González Daher, intentó frenar el avance de su investigación recusando al fiscal de Delitos Económicos Osmar Legal. Sin embargo, e...
Ramón González Daher fue imputado por el fiscal de Delitos Económicos Osmar Legal, por supuesta usura y lavado de dinero.
Por un lado, Óscar González Daher (ANR, cartista) y su hijo el concejal de Luque Rubén González Chaves (ANR, cartista) están a las puertas de un juicio oral por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa. Otra investigación Paralelam...
El fiscal de Delitos Económicos Osmar Legal, en un derecho a réplica, aseguró que el audio filtrado con Raúl Fernández Lippmann revelaba como el grupo de Óscar González Daher apretaba a jueces y fiscales en ese entonces. El actual agente del Ministerio...
