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AHORA CDE ESPECIAL Una investigación del Ministerio Público Federal y de la Policía Federal del Brasil revelo el bien estructurado esquema de lavado de dinero que opera entre CIUDAD DEL ESTE y FOZ DE YGUAZU. Las casas de cambios, especialmente aquellas...
Fiscalizadores de la Superintendencia de Bancos y Delitos Económicos se constituyeron en domicilios de personas físicas y jurídicas que realizan publicidad u operaciones de cambio sin autorización legal y exigieron el cese inmediato. De acuerdo con el ...
Supervisores de la Superintendencia de Bancos intervinieron varios locales comerciales ubicados en Asunción, Ciudad del Este y Encarnación que realizaban operaciones de cambio de divisas sin autorización del Banco Central del Paraguay (BCP) y dispusier...
Asunción, IP.- Supervisores de la Superintendencia de Bancos intervinieron varios locales comerciales ubicados en Asunción, Ciudad del Este y Encarnación que realizaban operaciones de cambio de divisas sin autorización del Banco Central del Paraguay (B...
Son varias las CASAS DE CAMBIOS clandestinas que operan con total impunidad en la zona céntrica de Ciudad del Este. Las casas de cambios clandestinas están en todos los lados y a la vista de todos en CDE La Policía Federal y el Ministerio Público Feder...
AHORA CDE ESPECIAL El esquema de lavado de dinero sucio que se monto, y que sigue operando en la frontera entre Ciudad del Este y Foz de Yguazú, movió entre 2012 y 2017 más de 2 mil millones de dólares. El Ministerio Público Federal del Brasil que pres...
