1. Inicio
  2. casas de cambios
Etiquetas relacionadas
Ahora CDE Ahora CDE
CASAS DE CAMBIOS son LAVANDERIAS de los NEGOCIOS ILEGALES de la FRONTERA

CASAS DE CAMBIOS son LAVANDERIAS de los NEGOCIOS ILEGALES de la FRONTERA
AHORA CDE ESPECIAL Una investigación del Ministerio Público Federal y de la Policía Federal del Brasil revelo el bien estructurado esquema de lavado de dinero que opera entre CIUDAD DEL ESTE y FOZ DE YGUAZU. Las casas de cambios, especialmente aquellas... [Leer más]

Abril 23, 2020
Diario ABC Diario ABC
Intervienen locales que operan cambios ilegales - Edicion Impresa - ABC Color

Intervienen locales que operan cambios ilegales - Edicion Impresa - ABC Color
Fiscalizadores de la Superintendencia de Bancos y Delitos Económicos se constituyeron en domicilios de personas físicas y jurídicas que realizan publicidad u operaciones de cambio sin autorización legal y exigieron el cese inmediato. El procedimiento s... [Leer más]

Septiembre 19, 2018    Negocios
Paraguay TV Paraguay TV
BCP dispuso cese de operación de locales no autorizados para el cambio de divisas | .::PARAGUAY TV HD::.

BCP dispuso cese de operación de locales no autorizados para el cambio de divisas | .::PARAGUAY TV HD::.
Septiembre 18, 2018
Agencia de Información Agencia de Información
BCP dispuso cese de operación de locales no autorizados para el cambio de divisas | .::Agencia IP::.

BCP dispuso cese de operación de locales no autorizados para el cambio de divisas | .::Agencia IP::.
Septiembre 18, 2018
Ahora CDE Ahora CDE
CASAS DE CAMBIOS CLANDESTINAS operan con total IMPUNIDAD en CDE

CASAS DE CAMBIOS CLANDESTINAS operan con total IMPUNIDAD en CDE
Son varias las CASAS DE CAMBIOS clandestinas que operan con total impunidad en la zona céntrica de Ciudad del Este. Mueves sumas siderales sin ningún tipo de control. Es dinero proveniente del contrabando, tráfico de armas y drogas.  Son LAVANDERÍAS y ... [Leer más]

Febrero 15, 2018
Ahora CDE Ahora CDE
CASAS de CAMBIOS movieron más de 2 MIL MILLONES de DOLARES

CASAS de CAMBIOS movieron más de 2 MIL MILLONES de DOLARES
AHORA CDE ESPECIAL   El esquema de lavado de dinero sucio que se monto, y que sigue operando en la frontera entre Ciudad del Este y Foz de Yguazú, movió entre 2012 y 2017 más de 2 mil millones de dólares. Esto es lo que revela la investigación de ... [Leer más]

Febrero 14, 2018