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Presuntos cómplices de Boscatto en Paraguay crearon empresas para lavar dinero del contrabando
Mirian Mercedes Morán Barrios, Antonio Carlos Bernardino y Abdul Amir Melhem están acusados de crear empresas de maletín que simulaban operaciones comerciales, a los efectos de lavar el dinero proveniente de las actividades ilícitas del contrabandista ... [Leer más]

Junio 12, 2023
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Acusan y piden juicio oral por lavado de dinero para libanés
Los agentes fiscales Nathalia Silva y Francisco Cabrera presentaron acusación por lavado de dinero y asociación criminal contra Abdul Amir Melhem. El hombre habría participado de operaciones ilícitas en Salto del Guairá. [Leer más]

Julio 01, 2021    Judiciales