ASUNCIÓN. Hace unos días, un informe de Infobae, señalando como fuente al Departamento de Justicia de Estados Unidos, destacó que Paraguay debe mejorar su desempeño en áreas críticas, relacionado al lavado de dinero, para garantizar un resultado positivo para la evaluación, una tarea casi imposible en tan poco tiempo. Resalta que Argentina y Brasil han …
ASUNCIÓN. Hace unos días, un informe de Infobae, señalando como fuente al Departamento de Justicia de Estados Unidos, destacó que Paraguay debe mejorar su desempeño en áreas críticas, relacionado al lavado de dinero, para garantizar un resultado positivo para la evaluación, una tarea casi imposible en tan poco tiempo.
Resalta que Argentina y Brasil han mostrado una mayor preparación para emprender acciones contra Hezbollah, “pero hoy el Paraguay, el país donde Hezbollah es más vulnerable a la acción, es el más reacio a reconocer el desafío”, enfatizó.
Sigue señalando que “Paraguay debe abordar la falta de transparencia, no solo combatiendo la corrupción generalizada y fortaleciendo el imperio de la ley, sino también abordando problemas como la titularidad real de las empresas, exigir la transparencia de los nombramientos políticos, establecer reglas claras para minimizar los conflictos de intereses y aislar a los fiscales. Mientras tanto, los fiscales y miembros de la justicia son proclive a presiones políticas”.
Seguidamente remarca que “Washington no debe esperar a que Paraguay compagine sus palabras de compromiso con las acciones. En su lugar, debería tomar una página del libro de jugadas de la administración Obama en el caso del Banco Canadiense Libanés de 2011, que involucró una vasta red mundial dirigida por el facilitador de Hezbollah Ayman Joumaa para lavar dinero para los carteles de la droga colombianos y mexicanos”.
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