La clasificación de Persona Expuesta Políticamente (PEP) exige al presidente Santiago Peña, a la primera dama y familiares a someterse a mecanismos rigurosos de monitoreo continuo para justificar el origen de su riqueza. Normativas de la Seprelad señalan que uso constante de efectivo es identificado como señal de alerta.
Pagos constantes en efectivo son señales de alerta según las normativas antilavado
El presidente Santiago Peña, Leticia Ocampos y familiares, están sujetos a controles financieros estrictos debido a su estatus de Personas Expuestas Políticamente (PEP) según se indica en normativas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad),
La Resolución Seprelad N° 50/2019, que aprueba el reglamento de Identificación de PEP, en su artículo 4, establece que son PEP el funcionario público que se desempeña o se ha desempeñado como Presidente de la República; Ministro del Poder Ejecutivo o como candidato de partidos políticos a nivel nacional, departamental y municipal, entre otros cargos. Sus parientes en línea ascendente, descendente, colateral, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad también son PEP.
Para las entidades financieras y sujetos obligados (SO) que operan con estas personas, se requiere aplicar medidas de diligencia debida ampliada.
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