El Fiscal delitos Económicos, Federico Espinoza, refirió que seguirán la ruta del dinero en el caso de las empresas de Ciudad del Este, supuestamente vinculadas en una red lavado de dinero. Añadió …
El Fiscal delitos Económicos, Federico Espinoza, refirió que seguirán la ruta del dinero en el caso de las empresas de Ciudad del Este, supuestamente vinculadas en una red lavado de dinero.
Añadió que existe una interconexión entre las 13 empresas investigadas y confirmó que éstas tienen un solo grupo de contadores, cuya encargada es la licenciada Antoliana Gómez Marín. En cinco años remesaron unos 1.200 millones de guaraníes, expresó.
El funcionario indicó que varias de las empresas cuentan con más de una oficina y todas deben ser investigadas, añadió que China es uno de los países de destino del dinero, sin embargo, no descartan que puedan existir otros destinatarios.
Espinoza informó también que varios fiscales fueron recusados y que los abogados de las empresas estaban enterados de que las importadoras iban a ser allanadas. Cambiaron algunas cosas de lugar.
Leer la nota completa en Diario El Pais
