Etiqueta
Noticias relacionadas con alexander márquez.
Más contexto alrededor de alexander márquez.
Por su parte, el representante de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros, encargada del tema lavado de dinero proveniente del narcotráfico y su relación con la seguridad de Estados Unidos), Alexander Márquez, mantiene reuniones con referen...
El agregado Alexander Márquez llegó al país a inicios de la semana pasada y está realizando reuniones para analizar líneas de trabajo con actores del sector privado y del Estado. Acompañamos las gestiones de la US Chamber of Commerce para que el presid...
Segunda visita de Richard Nephew a Paraguay La visita de Richard Nephew el 27 y 28 de octubre del 2022 se dio en una coyuntura de terremoto político por las designaciones del entonces vicepresidente Hugo Velázquez (12 de agosto de 2022) y del expresid...
La Embajada de Estados Unidos en nuestro país, informó que el agregado regional de la OFAC del Dpto. Cabe mencionar que la OFAC es la oficina que sancionó al expresidente de la República, Horacio Cartes, quien fue designado como significativamente corr...
28 febrero, 2024, 9:40 - Por Vivian Martínez Experto de la OFAC en Paraguay para fortalecer lucha contra la corrupción y el lavado de dinero. El agregado regional de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE....
en Asunción.Unite al canal de ABC en WhatsApp“Conversamos sobre las mejores prácticas de cumplimiento en la lucha contra la corrupción, la impunidad y el lavado de dinero”, destacó Amcham.La visita del funcionario se produce un año después de que la O...
