La Nación / A tres años de investigación, no hubo imputación en el caso Leoz

Durante este periodo se juntó una cantidad importante de evidencias, sin embargo, no hubo ninguna sola imputación en el país.La denuncia realizada por la Conmebol en el 2017 contra Leoz, también apuntaba a un esquema de lavado de dinero con el empresario Aldo Zuc­colillo, extinto director del diario Abc Color, el banco de este y otras entidades finan­cieras, además de inmobi­liarias, quienes movían el dinero y gestionaban las “inversiones” que el ex pre­sidente del fútbol sudameri­cano realizaba a gran escala.Los fiscales que estuvieron en la causa, Hernán Galeano y Josefina Aghemo, manifes­taron que a la investigación era difícil darle un cierre ya que a medida que se indagaba aparecían más evidencias, de los bienes que generaban otros bienes, además que llevaban a otras ramificaciones e inclu­sive salpicaba ya a la esposa de Leoz, María Clemencia Pérez, sus hijas Nora y María Celeste y la contadora Irmina Ortiz, alias Fanny.El fiscal original de la causa, Hernán Galeano, explicó que desde un primer momento la investigación a Nicolás Leoz empezó con la reco­lección de datos financie­ros, de sus cuentas perso­nales, patrimoniales, de sus bienes en inmuebles, por lo que se pidieron informes a la Secretaría de Estado de Tributación (SET), Regis­tros Públicos, departa­mento de Automotores, los entes encargados de Valores y Acciones.“Desde el principio fue una investigación compleja, ya que también pisábamos escenarios internacionales, tam­bién debíamos de tener apoyo técnico en todo momento, profesionales en contabili­dad, informático”, explicó Galeano.En otro momento manifestó el fiscal, que en el marco de una cooperación internacio­nal proveniente de los Esta­dos Unidos, donde Leoz fue acusado por lavado de dinero, estafa, soborno y evasión de impuestos en el famoso caso FIFAGate, se allanó la pro­pia Conmebol, donde se bus­caba documentos referentes al movimiento financiero de la entidad, de los contratos.Tras el traslado del fiscal Galeano a otra unidad, asume la causa Josefina Aghemo, quien manifestó que el caso era difícil de cerrar, ya que aparecían más bienes y que generaban otros bienes. ...[Leer más]