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Seprelad afirma que casas de cambios cuestionan nueva norma porque la aplican mal - Nacionales - ABC Color
Diego Marcet, asesor jurídico de Seprelad, aseguró que varias casas de cambios están aplicando mal las nuevas normativas que se emitieron en el marco de la lucha contra el lavado de dinero, por lo cual la creen restrictiva. Indicó que están abiertos pa... [Leer más]

Diciembre 15, 2020    Nacionales
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Nueva norma antilavado: más controles para los “perfiles de riesgo” que deseen comprar autos - Nacionales - ABC Color
Diego Marcet, director general de Asesoría Jurídica de Seprelad, explicó que los perfiles que impliquen mayor riesgo serán los más controlados a la hora de adquirir los vehículos, de acuerdo a la nueva normativa antilavado de dinero que fue emitida est... [Leer más]

Septiembre 11, 2020    Nacionales