Tabesa y otras tabacaleras tienen vínculos con firma denunciada en EE.UU. por tráfico de materiales nucleares, según Querey - Política - ABC Color

por tráfico de materiales nucleares, según Querey El presidente de la CBI de lavado de dinero, Jorge Querey, presentó esta mañana un esquema comercial que vincula a Tabesa, propiedad de Horacio Cartes, y otras tabacaleras paraguayas con una firma establecida en Singapur y que -señaló- está investigada en Estados Unidos por operar recursos de Corea del Norte y por el tráfico de materiales nucleares. Tabacalera Hernandarias, Goblalfilters, Brasfumo del Paraguay y Ansen, firmas paraguayas del rubro del tabaco, son parte de un esquema financiero junto con la empresa denunciada en Estados Unidos, según consta en el informe presentado por el senador . Firma trafica materiales nucleares y opera con Corea del Norte Querey prosiguió en su denuncia indicando que DWA Private Limited está siendo investigada por los organismos de control financiero de los Estados Unidos por operar con Corea del Norte, con el cual EE.UU. ...[Leer más]


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