El presidente de la CBI de lavado de dinero, Jorge Querey, presentó esta mañana un esquema comercial que vincula a Tabesa, propiedad de Horacio Cartes, y otras tabacaleras paraguayas con una firma establecida en Singapur y que -señaló- está investigada en Estados Unidos por operar recursos de Corea del Norte y por el tráfico de materiales nucleares. Anunció, asimismo, que este miércoles o jueves acudiría a un juez para que obligue a comparecer al expresidente y los otros cigarrilleros.
Tabesa y otras tabacaleras tienen vínculos con firma denunciada en EE.UU. por tráfico de materiales nucleares, según Querey
Tabacalera del Este SA (), de; Tabacalera Hernandarias, Goblalfilters, Brasfumo del Paraguay y Ansen, firmas paraguayas del rubro del tabaco, son parte de un esquema financiero junto con la empresa denunciada en Estados Unidos, según consta en el informe presentado por el senador .
La firma en cuestión es DWA Private Limited, que -según consta en su página web- se dedica al “reacondicionamiento” de máquinas para fabricar y empacar cigarrillos.
El senador, al respecto, indicó que recibieron informes sobre “la ruta de las transferencias” de dicho esquema y el sistema financiero por el cual se realizan las mismas, que pertenecen al plano internacional y local. “Dentro de las internacionales, hay dos denuncias: una son las transferencias que no se justifican por el movimiento comercial... Brasil y México”, agregó.
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