ENTES. Senadores quieren investigar por qué las instituciones no alertaron millonarios movimientos. CHEQUES. De los 380 cheques hurtados, algunos ya fueron entregados por empresario a la Fiscalía.
El senador Jorge Querey, del Frente Guasu, comentó que con los legisladores de su bancada ya solicitaron una comisión bicameral para investigar el esquema de Ramón González Daher. Con los datos que ya recogieron, hay evidencias de que el potentado estaba invirtiendo en criptomonedas.
“De análisis exhaustivos de gente experta en auditoría financiera tenemos indicios de que estos montos de dinero que actualmente se están manejando están muy lejos de ser posible solo con el tema de la usura. En el entorno muy cercano de Ramón González Daher, sus abogados y operadores formarían parte de una bolsa que operaría con criptomoneda y habrían invertido (del esquema de usura o lavado) con el señor RGD”, apuntó el senador. Sostuvo que, a opinión de expertos, los volúmenes de dinero sobrepasan las posibilidades que un usurero normal pudiera manejar. y dijo que ya les acercaron...
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