Seprelad reporta caída de operaciones sospechosas por baja actividad económica

Pereira mencionó que los sectores que registraron una disminución con respecto al primer semestre del 2019 fueron los bancos, con un 43% menos, las casas de cambio, con una disminución del 69%, las cooperativas con un 73% y los casinos, con un 50% de la reducción de reportes. En materia de montos, el sector bancario mantiene el liderazgo del ranking, cuyos reportes representan el 98,43% de los montos reportados, seguidos por el sector financiero no bancario con un 1,22% y con el sector no financiero con apenas el 0,34%", remarcó. Finalmente, desde la Secretaría manifestaron que analizan todos los reportes de operaciones sospechosas que se les envía y se aplican los procesos de inteligencia financiera automatizados, seleccionando los reportes con mayores riesgos. ...[Leer más]