Ko’ã casa de cambio ojerúre ha omoî límite umi monto omoïva sistema simplificado, omboguatáva cliente sistema informal, ko’ã tape ndojeruréi ningún documento omomýi haguã cambio.
Seprelad oha’ãrõ propuesta ojapóva umi casa de cambio umi norma antilavado
Abogado Diego Marcet, sambyhyhára jurídico Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) omoañete criterio oñemoïva peteî resolución ohesa’ÿijóva Banco Central del Paraguay (BCP) ndive péva omoïvo base umi cifra e histórico operaciones omomýiva sector. Upéicha, omombe’u nombotýi posibilidad omohendávo norma péva sector de cambios ojustifica técnicamente umi parámetro ha’ekuéra ogueroviáva ojeguerekóva mercado-pe.
Ko’ã resolución artículo 32 ha 33 odetalláva requisito mínimo ohechakuaa haguã umi cliente orekova’erã operación única 3 salario mínimo por cliente ýrõ suma de operaciones ndohasái va’erã 6 salario mínimo peteî trimestre jave. Ko’ã káso ojerúre consignación identificación cliente, número de documento, dirección, teléfono, ocupación.
Ojehecha he’i Marcet oha’ãrõ oguahe evaluadores Grupo Acción Financiera Latinoaméricana (Gafilat) ohaíva 17 ha 21 jasyapy oúva. Oime upe situación sanitaria tetãme oúva evaluador, ikatu ojeguereko ambue ñeha’ãrõ jey.
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