Receita Federal investiga «conexión paraguaya» en lavado de dinero de cárteles brasileños

“Empresarios, banqueros, ejecutivos, traficantes, todos sospechosos de integrar una red internacional de lavado de dinero con valores exorbitantes”, señala el informe de Jornal da Record, medio brasileño que este miércoles reportó sobre la investigación que llevan adelante las autoridades del vecino país sobre lo que definieron como un “megaesquema” delictivo que tiene al banco BASA, del expresidente Horacio Cartes, entre sus actores principales. El Banco Amambay (actual BASA), y el expresidente Cartes fueron mencionados por Funaro, conocido también como el “hombre bomba”, y cuyo testimonio fue determinante para desmontar la estructura de corrupción y lavado que manejaban el expresidente Michel Temer y el exdiputado Eduardo Cunha Alves, que fueron arrestados, y para que las autoridades brasileñas solicitaran la captura internacional de Messer, por asociación criminal, lavado de dinero, y otros delitos. El presidente del Banco Paulista, Paulo Barreto, fue apresado en 2019, al ser vinculado a una red internacional de lavado de dinero por criminales capturados en la misma operación policial en que fue detenido Messer en San Pablo. “Es una práctica común”, señala, argumentando que, sin embargo, equivale al 74,4% del total del comercio paraguayo, y según el Banco Central de Brasil, el turismo brasileño en nuestro país dejó, en 2017, R$ 2.000 millones, R$ 1.200 millones debajo de las operaciones entre BASA y el Banco Paulista. Santos Lima destaca que el banco del expresidente Cartes “fue investigado por la DEA de Estados Unidos por lavado de dinero producto del crimen organizado”. ...[Leer más]