“Empresarios, banqueros, ejecutivos, traficantes, todos sospechosos de integrar una red internacional de lavado de dinero con valores exorbitantes”, señala el informe de Jornal da Record, medio brasileño que este miércoles reportó sobre la investigación que llevan adelante las autoridades del vecino país sobre lo que definieron como un “megaesquema” delictivo que tiene al banco BASA, […]
“Empresarios, banqueros, ejecutivos, traficantes, todos sospechosos de integrar una red internacional de lavado de dinero con valores exorbitantes”, señala el informe de Jornal da Record, medio brasileño que este miércoles reportó sobre la investigación que llevan adelante las autoridades del vecino país sobre lo que definieron como un “megaesquema” delictivo que tiene al banco BASA, del expresidente Horacio Cartes, entre sus actores principales.
Se trata de un esquema que ya fue descripto por el empresario Darío Messer, socio de Cartes en BASA y detenido en Brasil en 2019, en sus primeras revelaciones sobre el movimiento de fuertes sumas de Reales brasileños desde nuestro país hacia entidades bancarias en San Pablo, a través de BASA.
La Comisión Bicameral de Investigaciones (CBI) del Congreso paraguayo, que indagó en las actividades de Messer en el país, concluyó en su informe final de 2019 que el brasileño, conocido en su país como “el doleiro de los doleiros” y a quien el expresidente Cartes llamaba “hermano del alma”, operaba en Paraguay “moviéndose libremente sin control alguno, burlándose de los órganos de control del banco”, del que fue socio fundador en 1989 junto a Telmo Cartes, padre del expresidente.
La comisión parlamentaria paraguaya recogió también el testimonio que prestó a las autoridades brasileñas Lúcio Bolonha Funaro, que habló de Messer y la red de doleiros que operaban en Brasil, y que tenía alcance en Paraguay. El Banco Amambay (actual BASA), y el expresidente Cartes fueron mencionados por Funaro, conocido también como el “hombre bomba”, y cuyo testimonio fue determinante para desmontar la estructura de corrupción y lavado que manejaban el expresidente Michel Temer y el exdiputado Eduardo Cunha Alves, que fueron arrestados, y para que las autoridades brasileñas solicitaran la...
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