La Sala Penal de la Corte rechazó la apelación sobre el Acierto y Sentencia Nº 143 del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala Capital, por el cual se dejó sin efecto la sanción al BNF en el caso Darío Messer. Los representantes del Banco Central del Paraguay apelaron dicha resolución, de fecha 25 de mayo del […]
La Sala Penal de la Corte rechazó la apelación sobre el Acierto y Sentencia Nº 143 del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala Capital, por el cual se dejó sin efecto la sanción al BNF en el caso Darío Messer.
Los representantes del Banco Central del Paraguay apelaron dicha resolución, de fecha 25 de mayo del 2022, que resolvió anular las sanciones impuestas al BNF tras la detección de faltas graves en torno a operaciones de Messer y las empresas vinculadas a este.
Durante el análisis de la apelación, se realizó un estudio de la de prescripción y en ese sentido se tiene que el supuesto incumplimiento imputado al BNF, tuvo como sustrato la supuesta conducta omisiva de la entidad sumariada respecto de la debida diligencia de los clientes en cuanto a información y documentación refiere de las carpetas de los clientes Capcom S.R.L., Beraca S.R.L., lmport Export Discovery S.A., Thir S.A. y Tengun Internacional S.A, del periodo enero del 2016 a junio del 2018, conforme consta en el segundo informe de inspección de la SIB a f. 195 que dice: «B.2)...
Ahora bien, en cuanto a la calificación de las faltas, tras un análisis pormenorizado de la norma aplicable, saber, la Ley 489/95 en su versión original conforme el hecho investigado, surge que la supuesta falta individualizada constituye una falta leve, ya que no se encuentra expresamente contenida en el listado del Art. 90 de la Ley 489/95 aplicable al caso en calidad de faltas graves ni puede ser enmarcada en ninguna de ellas, en estricta observancia de los principios de legalidad y tipicidad.
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