Gafi sugiere la aplicación de un umbral mayor al 25% como forma de determinar una participación mayoritaria de un beneficiario final; sin embargo, Paraguay lo aplica desde un 10%.
El Banco Central del Paraguay (BCP) dio a conocer la sexta edición del boletín elaborado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) denominado “Informe de prácticas y desafíos de los países de América Latina sobre los mecanismos de acopio de información básica y de beneficiarios finales”.
El documento presenta las prácticas, desafíos y obstáculos que existen en los países miembros del Gafilat sobre la disponibilidad y el acceso a información básica y de beneficiario final (BF).
Respecto a los beneficiarios finales, el informe menciona que desde el 2016 cada vez más países de la región están estableciendo un registro de BF o por lo menos requiriendo que los BF de todas las entidades relevantes sean declarados anualmente ante una autoridad gubernamental.
Señala que, desde abril de 2020, por lo menos diez países cuentan con una norma que requiere la declaración del beneficiario final, tales como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Leer la nota completa en MarketData
