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Las licencias Magnitsky de la OFAC establecían mecanismos específicos para transacciones con Horacio Cartes. Se cuestiona un pago en efectivo realizado por Tabesa, aparentemente fuera del plazo estipulado.
En el marco de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se suscitaron interrogantes sobre los procedimientos financieros relacionados con Horacio Cartes, designado como “significativamente corrupto”. Las directrices emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el año anterior establecían protocolos específicos para las transacciones vinculadas al exmandatario paraguayo y sus empresas.
Las licencias generales Magnitsky, expedidas en enero y marzo de 2023, delineaban con precisión los mecanismos a implementarse tras las sanciones. Estos documentos autorizaban ciertas operaciones comerciales bajo condiciones estrictas, incluyendo transacciones relacionadas con entidades como Frigorífico Chajhá SAE y otras empresas asociadas a Cartes.
Un aspecto crucial de estas disposiciones era el requerimiento de que cualquier pago destinado a una persona bloqueada debía ser canalizado hacia una cuenta bloqueada, en concordancia con las Regulaciones de Sanciones Globales Magnitsky. Esta medida buscaba garantizar un control riguroso sobre los movimientos financieros de los individuos y entidades sancionadas.
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