- Inicio
- unidad de análisis financiero
Etiquetas relacionadas
- unidad de análisis financiero
- flavio echeverría
- bruno villalobos
- eugenio campos
- maría rojas
- costa rica
- ministerio público
- sebastián piñera
- financiamiento del terrorismo
- punta arenas
- proliferación de armas de destrucción masiva
- mossack fonseca
- carabineros de chile
- kenia porcell
- dirección de finanzas
- estados unidos
- países de américa
- procuraduría general
- congreso hemisférico
- asociación bancaria
Más de 21.000 millones de pesos (unos 31 millones de dólares), suma hasta hoy el mayor fraude ocurrido en la historia de Carabineros de Chile y, además, la Justicia ha ordenado la detención de 74 personas.
[Leer más]
Junio 05, 2017
Nueve oficiales de Carabineros, entre ellos un general, son investigados por la Justicia chilena como presuntos responsables de un millonario fraude en la institución que podría superar los 2.000 millones de pesos (unos 3 millones de dólares).
[Leer más]
Marzo 07, 2017
Cerca de 800 funcionarios públicos y privados de diferentes actividades económicas de 14 países de América inician en Panamá una reunión en la que abordarán las nuevas normas y técnicas para prevenir el blanqueo de capitales.
[Leer más]
Agosto 16, 2016