Tanto el Banco Central del Paraguay (BCP) como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) permiten la operatividad de Jasy Cambios S.A. y Uno Cambios S.A., pese a haber sido allanadas por distintos organismos de seguridad al detectarse vínculos con esquemas de lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas. Anteriormente […]
Tanto el Banco Central del Paraguay (BCP) como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) permiten la operatividad de Jasy Cambios S.A. y Uno Cambios S.A., pese a haber sido allanadas por distintos organismos de seguridad al detectarse vínculos con esquemas de lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas. Anteriormente ambas entidades cambiarias utilizaban los nombres de Zafra y Uniexpress respectivamente, pero tras las diversas intervenciones, sus accionistas cambiaron ambas denominaciones, en un intento de desligarse de los causas “Status”, “Flujo Capital” y...
Zafra Cambios S.A., ahora llamada Jasy Cambios S.A., fue intervenida el 11 de septiembre del 2020 en marco de la Operación Status. En aquella ocasión, agentes de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público, de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), y la Policía Federal, realizaron una serie de allanamientos conjuntos en Paraguay y Brasil para desbaratar la organización criminal del clan “García Morínigo”, dedicada al tráfico internacional de drogas y al lavado del dinero proveniente de las ganancias de esta actividad ilícita.
Desde el año 2014 hasta el año 2020, esta organización traficó alrededor de 19 cargamentos de cocaína, con un total aproximado de 3 toneladas de dicha sustancia, y las ganancias eran blanqueadas a través de Zafra Cambios, de acuerdo con los informes de organismos de ambos países.
Los accionistas tanto de Zafra como de Jasy, Julio César Duarte Servián y Juan Darío Echagüe González fueron acusados por los fiscales antidrogas Fabiola Molas, Ysaac Ferreira y Eduardo Royg por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y aguardan el inicio del Juicio Oral en la causa Status.
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