Foto Agencia IP Asunción, IP.- A criterio del ministro de Hacienda, Benigno López, Paraguay está en condiciones de tener una evaluación adecuada del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), respecto a la efectividad de las medidas implementadas en términos de combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. “Es decir hay muchas cosas que vamos a seguir explicando y diciendo, seguramente nos van a indicar cuales son las debilidades en las que hay que seguir mejorando”, indicó al tiempo de mencionar que se trata de un proceso dinámico de mejora constante, por lo que se mostró confiado en Paraguay tendrá una “evaluación adecuada”, por parte de Gafilat.
Asunción, IP.- A criterio del ministro de Hacienda, Benigno López, Paraguay está en condiciones de tener una evaluación adecuada del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), respecto a la efectividad de las medidas implementadas en términos de combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Este lunes se inició el proceso de evaluación de Paraguay por parte de Gafilat para conocer el funcionamiento del sistema de combate al lavado de activos que aplica el país.
Consultado sobre el tema, el ministro López, manifestó que hay muchas cosas que mostrar y otras que se deben seguir trabajando, como el caso de la efectividad en las condenas.
En ese sentido explicó que “la efectividad no empieza solamente con las condenas porque eso sería culpar solo a una parte de la cadena y eso es completo, tiene que venir el reporte de operación sospechosa y eso le dará fortaleza al trabajo de inteligencia, a la fiscalía en su investigación y ahí se tendrían sentencias eficientes·.
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