David Chamorro @_davidchamorro La evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que someterá a examen al Paraguay en el primer trimestre del 2020, será clave para que nuestro país llegue al grado de inversor y reivindique su imagen a nivel mundial. Sin embargo, el paquete de
La evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que someterá a examen al Paraguay en el primer trimestre del 2020, será clave para que nuestro país llegue al grado de inversor y reivindique su imagen a nivel mundial.
Sin embargo, el paquete de leyes con relación al combate del lavado de dinero, pendiente de aprobación y, declaraciones internacionales respecto de la reputación del país, podrían inclinar la balanza al “no” y a la lista gris, restando oportunidades cruciales para inversiones y desarrollo.
En este sentido, el reconocido politólogo italiano y miembro de Foundation for Defense of Democracies, Emanuele Ottolenghi, en su artículo titulado “Paraguay es un paraíso fiscal para terroristas”, hace alusión a la actividad de Hezbollah en la triple frontera y la vulnerabilidad del Paraguay, atribuyéndole casos de financiaciones del terrorismo, lavado de dinero y tráfico de drogas.
Al respecto, la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifania González, manifestó: “A nosotros no nos preocupa el contenido del artículo, porque les abrimos las puertas a los evaluadores. Eso significa que ellos van a ver todo el trabajo que estamos llevando adelante, justamente en prevención al financiamiento del terrorismo”.
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