Dany Durand y su esposa Luz Marina González y Marcela Durand Martínez, hija del primero, según un contrato de noviembre de 2017, supuestamente vendieron sus acciones de Mocipar Hogar, Mocipar Automotores y Mocipar Propiedades a Fernando Román Fernández. Sin embargo, no habría acontecido ninguna venta de acciones, lo cual se corroboraría con la transferencia a … Luego de supuesta venta de acciones, Mocipar transfirió auto de US$ 79 mil a Durand y su esposa Leer más »
Dany Durand y su esposa Luz Marina González y Marcela Durand Martínez, hija del primero, según un contrato de noviembre de 2017, supuestamente vendieron sus acciones de Mocipar Hogar, Mocipar Automotores y Mocipar Propiedades a Fernando Román Fernández. Sin embargo, no habría acontecido ninguna venta de acciones, lo cual se corroboraría con la transferencia a título gratuito, en el año 2018, del vehículo Mercedes Benz Modelo GLE 250 D 4M, con un valor de US$ 79 mil, adquirido por Mocipar y entregado sin costo alguno a una firma de Dany Durand y Luz Marina González de Durand, refiere otra...
Dany Durand Espínola presentó en sede fiscal, un contrato con fecha 7 de noviembre de 2017, que instrumenta la supuesta venta de acciones a Mocipar Hogar SA, Mocipar Automotores SA y Mocipar Propiedades SA, por parte de Luz Marina González de Durand, Marcela Durand Martínez y el propio Dany Durand a Fernando Román. Tanto Dany Durand como Luz Marina González, se habrían supuestamente desvinculado completamente de toda actividad relacionada con las empresas del grupo Mocipar, en la fecha que aparece en el contrato, apunta la imputación de la Fiscalía.
Sin embargo, constancias obrantes en la investigación dan cuenta de una situación completamente contraria a la manifestada por Durand y González de Durand. En primer lugar, porque las condiciones pactadas para la venta no se cumplieron. Es decir, no se efectuaron pagos en la forma, condiciones, fecha y por las cantidades pactadas. El presunto contrato solo constituye un acuerdo privado, que no fue formalizado en escritura pública, lo cual se debería a que el contrato contiene condiciones a ser cumplidas en años sucesivos, conteniendo algunas cláusulas condiciones que debieron ser cumplidas...
El referido acuerdo fue acompañado en su presentación ante el Ministerio Público, de supuestas facturas emitidas en ocasión de la presunta venta, que señalan los montos de transacción, titularidad del emisor de factura, recha de presentación y presunta toma de razón, que se contraponen con las constancias obrantes en el Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio de Economía y Finanzas, en especial, con los registros existentes en la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios finales, repartición estatal que en fecha 1 de noviembre del año 2023, certifica ausencia...
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