Lanzan plan de acción para combatir lavado y financiamiento del terrorismo - MarketData

Mediante el decreto 9012/2023, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, aprobó el “Plan de Acciones Recomendadas Claves” resultante del informe de evaluación mutua correspondiente a la cuarta ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), como estrategia para dar cumplimiento a las recomendaciones del organismo  Como resultado, se emitió el Informe de Evaluación Mutua (IEM) del país, aprobado por el pleno de representantes del Gafilat en la XLV Reunión Plenaria llevada a cabo en el mes de julio de 2022 en la ciudad de Quito (Ecuador), cuyas recomendaciones deben cumplirse íntegramente en el plazo de tres años de aprobado el informe, es decir hasta julio de 2025. “Estas acciones condensan los principales desafíos a los cuales se enfrenta el país, entre ellos, a través del fortalecimiento del sistema de prevención para los actores del sistema reconocidos como Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD´s), el mejoramiento del sistema represivo buscando el incremento de las investigaciones patrimoniales paralelas por lavado de activos”, indica Seprelad. Presidente Abdo y subdirector de la CIA El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, recibió al subdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, David Cohen, con quien conversó sobre cooperación en materia de seguridad nacional. ...[Leer más]