Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), aseguró que está en duda, nuevamente, la visita de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), prevista para finales de agosto e inicios de septiembre de este año. Los representantes del organismo regional tienen pendiente su llegada al país en el marco del proceso de revisión del sistema local contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, pero hasta ahora no pudieron hacerlo por motivos de la emergencia sanitaria. La anterior postergación se...
“Lastimosamente, ante los eventos de conocimiento público, mundial, inéditos, que sacuden a la humanidad toda, tenemos nuevamente inconvenientes para confirmar (visita in situ del Gafilat). Teníamos una fecha previa ya establecida, que era el 23 de agosto, y los primeros días de septiembre de 2021”, indicó el titular de la Seprelad. Asimismo, comentó que hay opiniones dispares sobre la modalidad de la visita, si esta debe realizarse de forma presencial, virtual o mixta, y que este tema será definido seguramente en los próximos días. “Hay posturas que están a favor de realizar esta visita in...
La visita de los representantes del grupo regional está otra vez en duda, aseguró ayer el titular de la Seprelad. La llegada de los evaluadores se prevé para agosto, pero esto todavía no está confirmado.Capítulo Paraguay de asociación de cumplimientoCarlos Arregui, ministro de la Seprelad, explicó los detalles de la evaluación del Gafilat en el marco de su exposición dentro del congreso denominado Los desafíos que afronta el Compliance en Paraguay, con el cual se realizó el lanzamiento del Capítulo local de la de la World Compliance Association. La asociación, fundada en 2017, tiene su sede...
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
