La Seprelad define reglas con bancos para apertura de cuentas en internas

Diego Marcet, director de Asesoría Jurídica, explicó que esta semana habrá una reunión con la Asociación de Bancos del Paraguay con la finalidad de establecer los requisitos principales para la apertura de cuentas bancarias, donde los precandidatos deben registrar sus operaciones durante esta campaña electoral. En el anexo de alerta establecer que las transferencias de los mismos en un periodo de tiempo de corto plazo (...) se debe elaborar un perfil del candidato, rediseñar un sistema de alerta y adaptar a la realidad y la particularidad de la cuenta (de los candidatos)”, sostuvo Marcet. En caso de ser necesario debe devolver la información con elementos sustentables y en caso de operaciones sospechosas iniciar un proceso de investigación durante y después del proceso de campaña. ...[Leer más]