La Nación / Seprelad: Todo ciudadano debe justificar el origen de su dinero a partir de US$ 1.000

Ante los reclamos en redes sociales sobre los requisitos que solicitan las casas de cambio para efectuar transacciones en dólares, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) explicó que todo ciudadano debe justificar el origen de su dinero a partir de US$ 1.000, según la resolución 248/2020 dirigida a las casas de cambio. Algunas casas de cambio están aplicando mal la norma y piden documentación antes ya porque para hacer una operación de cambio uno debe presentar la cédula, incluso en debida diligencia no se piden aún ningún documento, solo se identifica con la cédula, presentándolo ni siquiera se necesita fotocopia”, explicó Diego Marcet, asesor jurídico de la Seprelad en comunicación con 1080 AM.Leé más: Pretenden amurallar la Casa Varela, en San José de los ArroyosLas casas de cambio solicitan documento de identidad, nacionalidad para el cambio de 0 a cuatro jornales mínimos, es decir, US$ 400. ...[Leer más]