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El documento fiscal sostiene, con un cúmulo importante de evidencias, 42 en total, que el engranaje funcionaba en una oficina paralela ubicada dentro mismo de la Seprelad.En la improvisada dependencia fue ubicado un personaje clave de la historia:...
El supuesto narco, procesado en el Brasil, Marcus Vinicius Espíndola no solo gozaba de la amistad del ex ministro Arnaldo Giuzzio, ya que en su agenda de relaciones amistosas y de intereses económicos con referentes del actual gobierno, también figurab...
Por: Jorge Torres Romero y Cinthia MoraEl supuesto narco, procesado en Brasil, Marcus Vinicius Espíndola no solo gozaba de la amistad del exministro Arnaldo Giuzzio, ya que en su agenda de relaciones amistosas y de intereses económicos con referentes d...
Fue por este vínculo con el narco que Giuzzio terminó siendo apartado del primer anillo del presidente Mario Abdo Benítez.De acuerdo con una investigación fiscal, Giuzzio supuestamente recibía favores del aparente narcotraficante brasileño que pretendí...
16.434.495.000 (casi 2.400.000 dólares) llamativamente cumplió con las exigencias del llamado pese a que, según el propio ministro de Deportes, Diego Galeano Harrison, dijo que las empresas nacionales no podían cumplir con los altos requisitos.APRIETE ...
De comprobarse la denuncia hecha contra los directivos del banco Atlas, estos se exponen a una pena inicial que va hasta cinco años de cárcel, con la eventual elevación a 10 años teniendo en cuenta posibles agravantes.Por Jorge Torres Romero y Cinthia ...
Todas ellas fueron entregadas a la Secretaría de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).Actualmente, la Fiscalía sigue en su tarea de determinar cuáles fueron otras sociedades que formarían parte del patrimonio de “Cabeza Branca”.La Fiscalía señala c...
Todas ellas fueron entregadas a la Secretaría de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).Actualmente, la Fiscalía sigue en su tarea de determinar cuáles fueron otras sociedades que formarían parte del patrimonio de “Cabeza Branca”.La Fiscalía señala c...
Gilberto Suárez, imputado por lavado de dinero, cliente de Atlas, aparece como el prestanombres.CRONOLOGÍA DE LA OPERACIÓN LAVADO DEL NARCO LUIZ CARLOS DA ROCHA, ALIAS CABEZA BRANCA, EN BANCO ATLAS:• En el año 2015, el banco Atlas dio un crédito de U...
Foto: GentilezaAntecedentesCronología de la operación lavado del narco Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeça Branca, en banco Atlas:En el año 2015, el Banco Atlas dio un crédito de US$ 6,5 millones a una empresa vinculada al poderoso narco brasileño Luiz...
La misma pertenece a la firma Biocombustible Brasilero Biobras, cuyo presidente es el señor Gilberto Suárez, quien aparece en la investigación fiscal como supuesto prestanombre del narcotraficante Luiz Carlos da Rocha.En noviembre del año 2015, Suár...
Además de la confesión del banco Atlas de que no hicieron la debida diligencia ampliada sobre los contratos de fideicomisos que celebraron con Leoz por valor de US$ 6 millones, las herederas del ex mandamás del fútbol le ordenaron al banco, el 3 de abr...
El banco Atlas, instrumentando el diario Abc Color, que forma parte del mismo grupo empresarial, arrancó una serie de notas con la intención de embarrar la cancha y evitar responder a la cuestión de fondo que hace a la investigación que lleva adelante ...
