La Nación / Gafilat: expertos inician evaluación in situ en agosto, confirma directora de Seprelad

La directora de Análisis Estratégicos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carmen Pereira, confirmó que en agosto se realizará la evaluación in situ del cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional relacionadas con la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. “En este caso va a ser una evaluación bastante atípica porque vamos a tener probablemente una situación híbrida, unos cuantos de los evaluadores más la secretaría ejecutiva estarían llegando al país y otros van a seguir el proceso de evaluación desde sus respectivos lugares por medios remotos”, señaló.Pereira dijo que los evaluadores se ocuparán de realizar todas las entrevistas in situ, que serán seguidas por sus pares vía internet. ...[Leer más]