El grupo financiero simuló préstamos e inversiones en un solo día. La red criminal operó mientras el capo estaba en Dubái.
De acuerdo con una publicación de Última Hora, Ueno Holding habría sido utilizado para lavar dinero vinculado al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Paraguay. Las operaciones, realizadas entre noviembre y diciembre de 2021, permitieron introducir millones de dólares de presunto origen ilícito al sistema financiero mediante préstamos e inversiones que, según la Fiscalía, eran simulados.
En estas transacciones aparecen Credicentro y , empresas vinculadas a la familia Vázquez. Alberto Koube, señalado como uno de los principales operadores financieros de Marset, habría utilizado ambas firmas para justificar el ingreso de fondos provenientes del narcotráfico.
Según la investigación del Ministerio Público, las operaciones alcanzaron los USD 4,1 millones. El mecanismo consistía en obtener supuestos préstamos dentro del mismo grupo empresarial y utilizar luego ese dinero para realizar inversiones. Para los investigadores, estas transacciones buscaban ocultar el verdadero origen de los recursos y darles una apariencia legal.
Uno de los movimientos más importantes se registró el 28 de diciembre de 2021, cuando Koube habría movilizado USD 2,5 millones en una sola jornada a través de Are Inversiones SA, una empresa que, de acuerdo con la investigación fiscal, habría sido adquirida para Marset.
Leer la nota completa en Resumen de Noticias
