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Inmobiliaria del Este habría sido parte del esquema de lavado de Leoz

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“La Caja Negra” reveló un informe que pone como pieza clave a Inmobiliaria del Este, perteneciente a los Zuccolillo, en el supuesto lavado de dinero de Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol. [Leer más]

Mayo 25, 2021    Nacionales
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Inmobiliaria de los Zuccolillo, pieza clave en supuesto esquema de lavado de dinero Leoz

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Las sospechas sobre la ruta del dinero en el desvío de millonarios fondos de la Conmebol van tomando forma. Una informe emitido por “La Caja Negra” reveló cómo Inmobiliaria del Este, propiedad de los Zuccolillo, loteó inmuebles de Leoz. [Leer más]

Mayo 25, 2021    Nacionales
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La Nación / A tres años de investigación, no hubo imputación en el caso Leoz

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Pese a que ya falleció, la investigación contra el ex jerarca del balompié sudamericano tiene sus ramificaciones y ahora el caso salpica a su esposa, sus hijos y su contadora. Saltan bancos e inmobiliarias en el esquema. [Leer más]

Octubre 19, 2020
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Reales remitidos a Brasil: Cuatro bancos operan en el rubro y Basa no es el principal de ellos - ADN Paraguayo

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ASUNCIÓN. El presidente del Banco Basa, Fernando Paciello, dijo estar sorprendido por las publicaciones tergiversadas de algunos medios que se refieren a las supuestas declaraciones de Darío Messer mencionando a la entidad bancaria. Afirmó que otros cu... [Leer más]

Agosto 19, 2020