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El comiso especial autónomo de los bienes de Luiz Henrique Boscatto, empresario tabacalero de origen brasileño ligado al esquema “Lava Jato” de Darío Messer, será resuelto en un juicio oral y público. Así lo resolvió la Cámara de Apelaciones, que confi...
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Octubre 27, 2023
Nacionales
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos dictaminó penas de entre 4 y 5 años de cárcel para la esposa y dos colaboradores del empresario tabacalero brasileño Luiz Henrique Boscatto, vinculado al esquema Lava Jato, quien actualmente ...
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Septiembre 26, 2023
Nacionales
La esposa y dos colaboradores del empresario tabacalero brasileño Luiz Henrique Boscatto, fueron condenados a penas de entre 4 y 5 años de cárcel, por lavado de dinero. El tribunal de sentencia dispuso además el comiso de bienes por cerca de US$ 480.0...
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Septiembre 26, 2023
Nacionales
Mirian Mercedes Morán Barrios, Antonio Carlos Bernardino y Abdul Amir Melhem están acusados de crear empresas de maletín que simulaban operaciones comerciales, a los efectos de lavar el dinero proveniente de las actividades ilícitas del contrabandista ...
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Junio 12, 2023
El juez Penal de Garantías, Humberto Otazú elevó a juicio oral y público los casos de Mirian Mercedes Morán Barrios y Antonio Carlos Bernardino, ambos acusados por lavado de dinero y asociación criminal en grado de autoría, quienes serían prestanombres...
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Julio 01, 2022
Los trece fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, incluida su adjunta Alba Rocío Cantero, fueron recusados ayer en un caso de lavado de dinero contra un comerciante brasileño y tres socios, quienes habrían realizado ...
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Marzo 07, 2018
Judiciales
El fiscal especializado en lavado de dinero Hernán Galeano imputó a un comerciante brasileño y a sus tres socios que habrían realizado operaciones ilícitas por G. 20.000 millones, en la ciudad de Salto del Guairá.
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Febrero 17, 2018
Judiciales