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Diario ABC Diario ABC
Cámara ratifica juicio para resolver comiso de bienes de tabacalero Boscatto - Nacionales - ABC Color

Cámara ratifica juicio para resolver comiso de bienes de tabacalero Boscatto - Nacionales - ABC Color
El comiso especial autónomo de los bienes de Luiz Henrique Boscatto, empresario tabacalero de origen brasileño ligado al esquema “Lava Jato” de Darío Messer, será resuelto en un juicio oral y público. Así lo resolvió la Cámara de Apelaciones, que confi... [Leer más]

Octubre 27, 2023    Nacionales
El Poder El Poder
Esposa y colaboradores de vinculado al esquema Lava Jato son condenados a prisión por lavado de dinero

Esposa y colaboradores de vinculado al esquema Lava Jato son condenados a prisión por lavado de dinero
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos dictaminó penas de entre 4 y 5 años de cárcel para la esposa y dos colaboradores del empresario tabacalero brasileño Luiz Henrique Boscatto, vinculado al esquema Lava Jato, quien actualmente ... [Leer más]

Septiembre 26, 2023    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Condenan por lavado de dinero a esposa y colaboradores de empresario vinculado al contrabando de cigarrillo - Nacionales - ABC Color

Condenan por lavado de dinero a esposa y colaboradores de empresario vinculado al contrabando de cigarrillo - Nacionales - ABC Color
La esposa y dos colaboradores del empresario tabacalero brasileño Luiz Henrique Boscatto, fueron condenados a penas de entre 4 y 5 años de cárcel, por lavado de dinero. El tribunal de sentencia dispuso además el comiso de bienes por cerca de US$ 480.0... [Leer más]

Septiembre 26, 2023    Nacionales
Amambay News Amambay News
Presuntos cómplices de Boscatto en Paraguay crearon empresas para lavar dinero del contrabando

Presuntos cómplices de Boscatto en Paraguay crearon empresas para lavar dinero del contrabando
Mirian Mercedes Morán Barrios, Antonio Carlos Bernardino y Abdul Amir Melhem están acusados de crear empresas de maletín que simulaban operaciones comerciales, a los efectos de lavar el dinero proveniente de las actividades ilícitas del contrabandista ... [Leer más]

Junio 12, 2023
PDS PDS
Juez eleva a juicio oral causa de los presuntos “socios” de Luiz Enrique Boscatto - PDS RADIO

Juez eleva a juicio oral causa de los presuntos “socios” de Luiz Enrique Boscatto - PDS RADIO
El juez Penal de Garantías, Humberto Otazú elevó a juicio oral y público los casos de Mirian Mercedes Morán Barrios y Antonio Carlos Bernardino, ambos acusados por lavado de dinero y asociación criminal en grado de autoría, quienes serían prestanombres... [Leer más]

Julio 01, 2022
Diario ABC Diario ABC
Masiva recusación en caso de lavado de dinero - Edicion Impresa - ABC Color

Masiva recusación en caso de lavado de dinero - Edicion Impresa - ABC Color
Los trece fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, incluida su adjunta Alba Rocío Cantero, fueron recusados ayer en un caso de lavado de dinero contra un comerciante brasileño y tres socios, quienes habrían realizado ... [Leer más]

Marzo 07, 2018    Judiciales
Diario ABC Diario ABC
Lavado de G. 20.000 millones - Edicion Impresa - ABC Color

Lavado de G. 20.000 millones - Edicion Impresa - ABC Color
El fiscal especializado en lavado de dinero Hernán Galeano imputó a un comerciante brasileño y a sus tres socios que habrían realizado operaciones ilícitas por G. 20.000 millones, en la ciudad de Salto del Guairá. [Leer más]

Febrero 17, 2018    Judiciales