El empresario Ricardo Galeano, ex copropietario de una firma de logística, está sindicado como uno de los presuntos cerebros del mayor esquema de lavado de dinero que investiga la Fiscalía de Delitos Económicos. Brindó su versión a Radio Monumental.
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En noviembre del 2016, en Ciudad del Este, la Fiscalía de Delitos Económicos intervino una decena de empresas aparentemente fantasmas que realizaron transferencias por 1.200 millones de dólares al exterior.
Para los fiscales intervinientes, se trataba de un caso de lavado de dinero. Supuestamente eran por compras de equipos electrónicos que nunca fueron adquiridos.
Los presuntos cerebros del esquema eran los empresarios Ricardo Galeano y Walid Amine Sweid, propietarios de Global Logistic Solution SA.
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