La medida deberá ser aplicada por los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, por mandato de la Seprelad.
Los denominados sujetos obligados de ahora en más deberán exigir a sus futuros clientes el comprobante de inscripción de sus beneficiarios finales, en el registro de beneficiarios finales administrado por la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales del Ministerio de Hacienda.
Esta orden fue establecida por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), a través de la Resolución Nº 202/2020, firmada por el titular de dicha Secretaría, Carlos Arregui.
Son considerados sujetos obligados en la Ley N° 1015/97 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”, los bancos, las financieras, compañías de seguro, casas de cambio, sociedades y agencias de valores (bolsas de valores), sociedades de inversión y sociedades de mandato.
Asimismo, aparecen en esta lista las administradoras de fondos mutuos de inversión y de jubilación, las cooperativas de crédito y de consumo, las firmas que explotan juegos de azar, inmobiliarias, las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), casas de empeño y cualquier otra persona física o jurídica que se dedique de manera habitual a la intermediación financiera, al comercio de joyas, piedras y metales preciosos, de objetos de arte, antigüedades, o a la inversión filatélica o numismática.
Leer la nota completa en MarketData
