DWA es una empresa de Singapur que retransmite los fondos que recibe a cuentas en jurisdicciones offshore. Aparenta ser ficticia o de maletín, según el reporte que está en la Fiscalía.
El informe de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), que obra en el Ministerio Público, describe sospechosos movimientos de dinero de Tabacalera del Este SA (Tabesa) y de sus clientes a una firma extranjera que retransmite los fondos a cuentas en jurisdicciones offshore.
El dosier refiere que las firmas locales del ex presidente Cartes, diversificadas en varios tipos de negocios de origen comercial, “entretejen la compleja red que realiza acciones para facilitar el lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos, así como del flujo de mercaderías que se benefician del tránsito, por el mismo corredor logístico”. Tabesa, que es una de las empresas del ex mandatario, opera con una firma de nombre DWA Private Limited, con sede en Singapur –país insular de Asia–, la cual aparenta ser una “empresa ficticia, de maletín”, según dice el informe....
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