El informe final de la Comisión Bicameral de Investigación vincula al contrabando de cigarrillos y el lavado de dinero con grupos terroristas en la triple frontera. Además, la comisión reveló nuevos videos de 128 camiones de contrabando en el predio de la Armada de Itá Enramada, asimismo aborda temas como narcotráfico, supuestos lavados en algunas […]
El informe final de la Comisión Bicameral de Investigación vincula al contrabando de cigarrillos y el lavado de dinero con grupos terroristas en la triple frontera. Además, la comisión reveló nuevos videos de 128 camiones de contrabando en el predio de la Armada de Itá Enramada, asimismo aborda temas como narcotráfico, supuestos lavados en algunas cooperativas, usura del clan Daher y otros.
La Comisión Bicameral presentó un extenso informe final de 874 páginas sobre lavado de dinero y delitos conexos relacionados a flagelos como el narcotráfico, contrabando, lavado de dinero y corrupción. La presentación fue realizada por el Senador Jorge Querey al Presidente del Senado, Oscar Salomón. El informe aborda principalmente el lavado de dinero, sin embargo, se profundiza sobre los delitos conexos como el contrabando de cigarrillos, contrabando introducido al país de diversos productos, narcotráfico, usura, terrorismo, papel de las casas de cambios y algunas cooperativas investigadas...
El desarrollo de los temas abordados por la Comisión Bicameral de Investigación se resume de la siguiente forma:
1. Contrabando de cigarrillos y lavado vinculado al terrorismo:
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