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El juez José Delmás ordenó ayer que el imputado por lavado de dinero Nader Mohamad Farhat guarde prisión en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional. El fiscal Marcelo Pecci alegó que, según datos de inteligencia, se estaría planificando un a...
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Mayo 20, 2018
Judiciales
En sendas intervenciones realizadas ayer se incautaron equipos informáticas y teléfonos celulares con el fin de determinar con exactitud los montos de las operaciones de lavado que se realizaban en el local cambiario allanado y que formaban una estruct...
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Mayo 18, 2018
Una estructura criminal dedicada al lavado de activos pro-cedentes del narcotráfico fue desbaratada ayer en Ciudad del Este tras un operativo conjunto que involucró a agentes de la Senad y la Policía Nacional. Un comerciante libanés y su pareja taiwane...
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Mayo 18, 2018
Politica