HOY / Gafilat medirá los resultados, no los esfuerzos, advierten

Nacionales Hace 4 minutos Gafilat medirá los resultados, no los esfuerzos, advierten El economista Santiago Peña recordó la última vez que Paraguay ingresó a la lista gris de Gafilat y advirtió que los evaluadores no medirán los esfuerzos, sino los resultados en el combate a lavado de activos. Algunas de las leyes creadas a partir de aquel informe negativo son: la creación de la Seprelad, inicialmente dependiente del MIC, la tipificación de algunos delitos como el terrorismo, la presentación de un paquete de 12 leyes, que incluye la tipificación de la evasión impositiva como un delito precedente de lavado, la eliminación de las Sociedades Anónimas al portador, entre otras cosas. Uno de los principales puntos a tener en cuenta será la aplicación de las leyes vigentes contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y ya no tanto las normativas en sí, que Paraguay posee muchas. Se tendrán en cuenta los próximos cuatro años, en los cuales se verá cómo funciona el sistema de combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo que comprenden a los sectores público y privado, encargados de reportar a la Seprelad, sobre operaciones sospechosas. ...[Leer más]